教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：青海日?qǐng)?bào)
4月7日，記者從西寧市城東區(qū)人民檢察院了解到，由該院提起公訴的馬某甲販賣毒品、洗錢一案于近日獲判，這也是全省首例判決的“販毒＋洗錢”案件。
2022年2月至2023年4月期間，被告人馬某甲伙同馬某乙，長(zhǎng)期在本市通過馬某甲聯(lián)系毒品賣家后將毒品交給馬某乙，馬某乙駕駛摩托車將毒品送至指定地點(diǎn)藏匿的“埋雷”方式販賣毒品。
馬某甲為掩飾、隱瞞販賣毒品所得，找到牛某（另案處理）為其辦理銀行卡、收款碼，申請(qǐng)微信賬號(hào)并每月支付報(bào)酬后使用，馬某甲在販賣毒品時(shí)和購(gòu)毒人員通過上述微信聯(lián)系，用關(guān)聯(lián)收款碼收取毒資，將累計(jì)毒資不定期提現(xiàn)到銀行卡后取現(xiàn)使用。承辦檢察官在審查該案時(shí)仔細(xì)審查馬某甲販賣毒品所用微信賬戶及銀行賬單，梳理資金進(jìn)項(xiàng)及數(shù)額，核查出近一年期間馬某甲在本市范圍內(nèi)給8名吸毒人員販賣毒品共1400余次，收取毒資共57萬(wàn)余元，通過資金數(shù)額計(jì)算販賣毒品克數(shù)，提出精準(zhǔn)量刑建議，最終法院采納檢察院指控意見作出判決。
經(jīng)法院審理后，一審數(shù)罪并罰判處馬某甲有期徒刑十八年，并處罰金15萬(wàn)元，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣100萬(wàn)元。馬某乙販賣毒品判處有期徒刑十二年，并處罰金50萬(wàn)元。
城東區(qū)檢察院辦案檢察官李培淑表示，以往零星毒品犯罪往往僅能以現(xiàn)場(chǎng)查獲的毒品克數(shù)定罪量刑，對(duì)于查獲之前的販賣行為難以認(rèn)定。在辦理該案中，檢察官積極引導(dǎo)偵查，調(diào)查取證，通過分析賬單大量尋找證人等，對(duì)于本案被告人前期未查獲毒品實(shí)物的多次販賣行為補(bǔ)充認(rèn)定，準(zhǔn)確認(rèn)定販毒、洗錢事實(shí)，與公安機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)加強(qiáng)溝通，切實(shí)增強(qiáng)了反洗錢工作合力，有力提升了打擊“埋雷”式零星販毒及洗錢犯罪的震懾效果。