教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來(lái)源：新京報(bào)
北京大興某商場(chǎng)內(nèi)，一名男子出手闊綽到金店一次消費(fèi)三四十萬(wàn)元，且對(duì)商品樣式不聞不問(wèn)，約定第二天還來(lái)。這樣非常規(guī)的購(gòu)物行為，很快引起了店員和大興警方的注意。新京報(bào)記者從大興警方獲悉，經(jīng)調(diào)查該男子因涉嫌幫助犯罪分子洗錢，已經(jīng)被依法刑事拘留。
“他一次性消費(fèi)了四十萬(wàn)的金條，第二天又來(lái)了，也是購(gòu)買了大量金條，而且說(shuō)明天還會(huì)來(lái)，讓我們備貨。”大興區(qū)某商場(chǎng)一家金店店員介紹，3月13日下午，一名頭戴鴨舌帽的男子來(lái)到金店，他沒(méi)有急于挑選黃金，而是坐在柜臺(tái)前玩起了手機(jī)。之后，他提出要購(gòu)買金條，不詢價(jià)也不驗(yàn)貨，直接刷卡結(jié)賬，之后也并不關(guān)心自己購(gòu)買的商品，而是繼續(xù)坐在原地看手機(jī)，不久后再次提出刷不同的銀行卡購(gòu)買金條。就這樣連續(xù)兩天，該男子陸續(xù)在金店購(gòu)買了幾十萬(wàn)的金條，反常的消費(fèi)行為讓店員感到蹊蹺，終于在男子第二天消費(fèi)后報(bào)了警。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑男子兩次到金店的時(shí)間都是下午兩三點(diǎn)，客流相對(duì)較少的時(shí)候，每次到店后都會(huì)分幾次刷不同的銀行卡購(gòu)買大量金條。
“他一直拿著手機(jī)看，像是在等待接收指令。”民警根據(jù)該人異常的購(gòu)物行為，推斷其大量購(gòu)買金條的行為與其實(shí)際消費(fèi)能力并不相符，很有可能是在幫助詐騙分子利用黃金進(jìn)行洗錢。
3月15日，當(dāng)嫌疑男子再次來(lái)到黃金店鋪，消費(fèi)50余萬(wàn)元購(gòu)買金條時(shí)，被在此蹲守多時(shí)的民警抓獲。
“銀行卡不是我的”“我來(lái)幫老板買金條”“我不認(rèn)識(shí)老板”，面對(duì)民警的詢問(wèn)，嫌疑人楊某老實(shí)承認(rèn)了自己的所作所為。
據(jù)了解，楊某是一名快遞員，前不久聽朋友說(shuō)有一個(gè)日薪500元的工作，當(dāng)天就能拿到報(bào)酬。在利益驅(qū)動(dòng)之下，楊某明知采買黃金實(shí)際上是幫助犯罪分子洗錢，仍鋌而走險(xiǎn)，賺取違法收益。
目前，嫌疑人楊某已被大興警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示：洗錢是違法犯罪行為，廣大市民不要被高額利潤(rùn)誘惑，使用自己或者他人的銀行卡以取款或買黃金等方式幫助轉(zhuǎn)移來(lái)路不明的錢款。一旦參與洗錢活動(dòng)將成為犯罪分子的幫兇，受到法律的嚴(yán)懲。同時(shí)，在生活中也要合法使用自己的銀行卡、手機(jī)卡，不要出租、出售，或?qū)⑵浣枧c他人使用，以免被犯罪分子所利用，為電信詐騙等違法活動(dòng)提供便利條件。