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來源：都市快報

“地址說得很清楚了，南國大酒店，打工人，諒解下?！?/span>

“沒事，你等等吧，實在拖得太久了，我讓表哥再給你添一點?！?/span>

“我最多到9點我就走了。不然我跑腿的，就為了你一個單子。別人叫不到我，以后我會沒生意的?！?/span>

3月28日晚上8點，南國大酒店附近路邊，一個跑腿小哥坐著等人，腳邊地上擱著只蛋糕，夜色下，他神色警惕。

跑腿小哥，是城東派出所輔警何艷青喬裝扮的，他的同事、民警裘玉龍帶著城東派出所便衣隊則隱蔽在暗處。

一場抓捕行動正悄悄拉開帷幕。

蛋糕店老板銀行卡突然凍結

時間往前倒退3小時，當天下午5點，富陽城東派出所接到一家蛋糕店老板小李報警，說自己的銀行卡被凍結：“銀行說我的銀行卡涉嫌洗錢，我沒有啊。”

小李說，上午她接到一條好友申請，通過申請后，網友說自己在外賣平臺上看到小李的蛋糕店，希望來她家店定制一款特殊生日蛋糕，想給家人驚喜：把14000多元現金當紅包放到蛋糕里。小李說自己在網上也看到過這種抽拉現金式樣的蛋糕，便沒多想，接下了這個“巨額蛋糕”訂單。

和對方溝通好款式和制作費用后，對方轉賬了1.5萬元，讓小李幫助取錢制作，制作好后讓小李送到指定地點。

下午5點左右，蛋糕做好了，小李接到了銀行來電，工作人員說她的賬戶疑似與涉詐賬戶進行大額交易，涉嫌“洗錢”。

小李想到之前民警上門做的反詐宣傳，立即報警求助。

民警推斷這是通過定制現金蛋糕把詐騙贓款“洗”干凈，背后可能藏著一個洗錢團伙。

城東派出所決定將計就計。一方面讓小李告訴對方蛋糕做好了，等下送到。一方面民警化裝偵查，現場蹲守抓捕。

“對方反偵查意識很強，提出換地點，還稱‘表哥’跑錯地方等等來拖時間?！背菛|派出所副所長王鑫愷說，“敵動我不動，我們以跑腿小哥的身份和他周旋，‘逼’他現身?！?/span>

20點58分左右，一個戴口罩、鴨舌帽的男子出現，左顧右盼，匆匆走到“跑腿小哥”邊，接過蛋糕，又往停車場走去，那邊有個外賣小哥手里也拎著個蛋糕，“鴨舌帽”男子接過蛋糕，往前剛走幾步，被便衣隊員一擁而上拿下，當場繳獲兩只蛋糕。

“鴨舌帽”男子姓謝，他還有個同伙章某在杭州。民警趕到杭州將章某抓獲，繳獲一束鮮花。兩只蛋糕和一束鮮花都藏有現金，共計4.2萬元。

據交代，謝某和章某都在杭州做小飾品生意。前幾天，章某在網上認識了江西網友紀某，紀某提出讓他幫助去杭州拿蛋糕和鮮花，事成后一個蛋糕（或一束鮮花）給500元跑腿費。因為生意清淡，章某答應了，又找來謝某。謝某去富陽訂了兩個現金蛋糕，章某訂了一束現金鮮花。謝某說，紀某交代拿錢時要注意隱蔽，他們就知道這事不單純，但為了掙好處費還是去了。

目前，謝某、章某、紀某3人被公安機關依法處以刑事強制措施。此案還在進一步偵辦中。

這是新的洗錢套路

用現金定制鮮花、蛋糕或購買高檔煙酒、黃金制品等來“套現”，是一種詐騙團伙的新洗錢套路，這些錢都是詐騙團伙騙來的錢。店家一個不警惕，就可能淪為洗錢團伙的“幫兇”。富陽這起案件中，因為店家小李的警覺，及時幫助警方發現了線索。而另外兩家店老板，直到民警上門調查還沒反應過來。

這類洗錢套路分三步：

第一步：詐騙團伙先通過網絡平臺或拉攏本地人員聯系商戶，盯準商戶服務客戶的心理，提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會迎合客戶需求，放松了警惕。

第二步：詐騙團伙往往選比如煙酒、鮮花禮盒、黃金等容易交易的商品，提出將錢打入商戶經營者的銀行卡賬戶內，讓他提供銀行卡號。

第三步：詐騙團伙將卡號轉發給電信網絡詐騙案件受害人。商戶收到的“預付款”實際是詐騙團伙詐騙而來的“贓款”。

“詐騙分子往往會選擇多家距離相隔較遠的高端酒店、飯店，再讓商戶把東西送到指定地點，他們派人去取?！?/span>

警方提醒：

商家賬戶涉嫌洗錢會被凍結

警方提醒商戶，要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉賬；不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼；如果發現銀行賬戶出現異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因。

如果商家的賬戶涉嫌到洗錢，會被銀行凍結，影響交易；如果明知異常還協助洗錢，也可能涉嫌違法。

幫助洗錢團伙跑腿的，則可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。