成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

來源：青瞳視角

近日，北京市西城區(qū)人民法院審理了一起團(tuán)伙作案名為買金條實(shí)則洗錢案，3名被告人受上線指揮，用詐騙得來的錢款消費(fèi)買金條。替人購買、傳遞金條一次就能獲利2000元，3名被告人原以為可以“輕松賺大錢”，沒想到卻卷入犯罪活動中。最終法院判決3名被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處有期徒刑一年十個月、二年、二年。

多人參與“洗錢” 只有幾塊錢的卡短短一下午卻買了90余萬黃金

2023年初，張三在貼吧上看到“借用銀行卡就可以獲得報(bào)酬”的帖子，正好他當(dāng)時特別缺錢，于是在貼吧上回復(fù)“我現(xiàn)在缺錢，有銀行卡可以使用，有需要的聯(lián)系我。”不一會兒就有人聯(lián)系他，雙方加了聯(lián)系方式，對方說用張三的銀行卡進(jìn)行“走賬”，就可以支付他5000元報(bào)酬。

同期，李四在某APP上認(rèn)識了一個人，對方問李四想不想賺錢，具體方式是幫公司“走賬”，對方說會給李四一張銀行卡，然后讓李四用這張銀行卡買東西，李四只要按照“上家”的要求買就可以賺2000元好處費(fèi)。對方讓李四下載某聊天軟件，在這個聊天軟件里，李四及其同鄉(xiāng)孫七被拉入到一個叫“北京操作群”的群聊，并按照群聊里的指示行動。

而王五是在某視頻軟件中點(diǎn)贊一個視頻后，對方私信王五，稱送“快遞”一次可獲利2000元。2023年1月，王五被添加到“黃金礦工群”觀看群聊并學(xué)習(xí)“工作”內(nèi)容。趙六則是通過某APP“附近的人”認(rèn)識了所謂的“上家”，趙六的主要“工作”是傳遞“金條”。

就此一個“洗錢鏈條”形成了。2023年3月28日上午，李四和其同鄉(xiāng)孫七首先前往酒店與張三交接“銀行卡”事宜。張三提供給李四與孫七兩張銀行卡和一部銀行卡綁定的手機(jī)，李四與孫七對銀行卡進(jìn)行驗(yàn)證是否可以正常使用。據(jù)李四交代，“當(dāng)時查驗(yàn)銀行卡時，張三的卡內(nèi)只有幾塊錢。”

之后，李四負(fù)責(zé)拿銀行卡到商場與王五碰頭，孫七負(fù)責(zé)在酒店看著張三。28日下午在商場內(nèi)，王五按照“上家”的指示買黃金、開訂單，并與李四碰頭拿到手機(jī)和銀行卡，隨后二人一起到收銀臺刷卡付款，在這期間，共消費(fèi)90余萬元，包括黃金條與黃金首飾。之后，王五與趙六在附近公園內(nèi)交接金條。

替人買金條“洗錢”時 多名受害人正在遭遇電信詐騙

銀行卡里從最初的“只有幾塊錢”到能夠消費(fèi)幾十萬元，這些巨額資金從何而來？其實(shí)，在王五與李四聽從“上家”指揮購買金條的時候，一場場赤裸裸的電信詐騙正在上演。

2023年3月28日下午，受害人何先生收到了一個陌生來電，對方聲稱是某平臺工作人員，以何先生在這個平臺上辦理過一個額度20萬的金條借貸業(yè)務(wù)為由，對其進(jìn)行詐騙。騙子聲稱何先生的20萬額度需要注銷，不然根據(jù)最新的規(guī)定，會影響個人征信，需要銀行工作人員來指導(dǎo)何先生注銷業(yè)務(wù)。何先生在這個所謂“銀行工作人員”的指導(dǎo)下，先從銀行及其他貸款平臺進(jìn)行貸款，接著以不夠20萬額度為理由多次要求何先生進(jìn)行貸款和轉(zhuǎn)賬，這個“銀行工作人員”稱這樣可以幫何先生把額度注銷掉，何先生先后向張三的銀行卡及其他人的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。何先生掛斷電話后發(fā)現(xiàn)自己被騙了。其中，何先生從某銀行貸款的7萬元轉(zhuǎn)給了張三。

同樣，2023年3月28日下午，張女士接到一個陌生來電，對方自稱某網(wǎng)絡(luò)購物APP客服，讓張女士通過添加客服好友來完成征信認(rèn)證，關(guān)閉網(wǎng)貸窗口。對方稱在征信平臺上查詢到張女士在多家借貸機(jī)構(gòu)有借貸行為，問是否是本人操作的，張女士說除了房貸借貸外，沒有任何借貸行為，對方稱張女士需要關(guān)閉銀聯(lián)的借貸窗口，若不關(guān)閉就會產(chǎn)生費(fèi)用，然后張女士按照對方指示一步步操作，對方以轉(zhuǎn)“小錢”可以立刻原路退回張女士銀行卡的方式，取得張女士信任，在對方的要求下，張女士先后向不同的銀行卡轉(zhuǎn)賬160余萬元，之后對方稱張女士的卡不是安全賬戶，這些金額只能在24小時后退回，對方還讓張女士繼續(xù)轉(zhuǎn)錢到所謂的安全賬戶內(nèi)，這時候張女士發(fā)現(xiàn)自己被騙了，就中斷電話并報(bào)了警。其中，張女士的一部分錢款轉(zhuǎn)入到張三的賬戶中。

替人洗錢是犯罪 3人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪獲刑

公訴機(jī)關(guān)指控，被告人李四、王五、趙六伙同張三（另案處理）、孫七（另案處理）受上線指示，明知是犯罪所得，各自根據(jù)分工安排，在某公司金條柜臺內(nèi)使用90余萬元人民幣購買黃金，并轉(zhuǎn)移給上線指定人員。

針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，掩飾、隱瞞錢款性質(zhì)的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任，且均系從犯。

北京市西城區(qū)人民法院經(jīng)審理查明，公訴機(jī)關(guān)指控被告人李四、王五、趙六犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪成立。鑒于被告人李四、王五、趙六在共同犯罪中均系聽命于他人指揮、起次要作用的從犯，故均減輕處罰；被告人李四、王五、趙六在到案后均能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，均從輕處罰。最終判決：被告人李四犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣二千元。被告人王五犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二千元。被告人趙六犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二千元。

電信詐騙套路多 網(wǎng)絡(luò)匯款需謹(jǐn)慎

北京市西城區(qū)人民法院刑事審判庭法官程杰表示，這場詐騙活動，在上家的精心布局下，可謂是環(huán)環(huán)相扣。電信詐騙是指不法分子通過電話、網(wǎng)絡(luò)和短信方式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人給不法分子打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為。通常以冒充他人及仿冒、偽造各種合法外衣和形式的方式達(dá)到欺騙的目的，如冒充公檢法、商家公司廠家等。面對電信詐騙我們不僅要提高防范意識，還要學(xué)會冷靜應(yīng)對，想盡辦法，及時止損。

一是要加強(qiáng)自我防范，提高防騙意識。不向陌生人透露賬號密碼、短信驗(yàn)證碼等，凡是在電話中索要銀行卡信息及驗(yàn)證碼，都要十分注意。例如通知你中獎，領(lǐng)獎要你先交錢的；冒充工作人員說你有網(wǎng)貸的等等，都是騙子。在這起案件中，受害人就是接到所謂“銀行”工作人員的電話，輕信其言，按照其要求輕易匯款，造成了自己的經(jīng)濟(jì)損失。在和陌生人的交流中，不隨便透漏個人和家庭的信息，更不要隨便填寫調(diào)查問卷。凡是通知家屬出事，要先匯款或轉(zhuǎn)賬，都是騙子。

二是要冷靜應(yīng)對，及時止損。當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己遭遇了電信詐騙，盡量保持冷靜，切莫慌張。首先要確定自己的損失，如：錢財(cái)、物品等，可以的話，可以列出損失清單，供報(bào)案所用。確定了損失之后，要盡快報(bào)案，切不可再聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)詐騙者，防止二次受騙，有的受害者損失心切，未經(jīng)報(bào)案便私下聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)詐騙者，并且輕信了其提供的退款、退物的謊言，二次受騙，使損失進(jìn)一步擴(kuò)大。報(bào)案之后，想辦法及時止損，如盡快聯(lián)系銀行或快遞公司等。

程杰法官還提醒廣大群眾，警惕“輕松賺大錢”的信息，不要被天花亂墜的廣告迷惑，摒棄“走捷徑”心理，無論是工作還是兼職，要相信一份耕耘一份收獲。本案的被告人就是在網(wǎng)絡(luò)平臺上看到所謂能夠“掙大錢”，心存僥幸，明知錢款來路不明的情況下，按照指示下載軟件、實(shí)施犯罪，最終釀成大錯。