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來源：北青網

“充270元抵300元”，浙江一男子手機號因話費慢充被封，警方：可能淪為洗錢幫兇

“72小時到賬，90元充值話費100元?！?/span>

“內部員工充話費80元抵100元，3-15天內即可到賬?！?/span>

網上經常能看到“話費慢充”，優惠力度比官方途徑大很多，令不少人躍躍欲試。

注意了！這樣充話費，你可能正在幫人洗錢，或將承擔法律后果！

日前，家住浙江樂清的王先生收到短信稱，手機被停機了。他致電運營商得知，自己的手機號碼因涉及詐騙，被臨時停機，需要配合公安機關核實，再至營業廳進行驗證。

“我是良好市民，從未有違法行為，怎么手機卡就涉詐了？”王先生帶著疑惑來到了就近派出所，在與民警交談后，他回憶起幾天前在朋友圈看到“低價充值話費”的廣告，便聯系了對方進行交易，以270元充值了300元話費并在72小時內成功到賬。

經公安機關確認，充入王先生手機的話費為外省某受害人的被騙資金，話費“充值”的過程實則完成了贓款的“洗白”，因此王先生莫名被卷入詐騙案。后經公安機關查證，排除了王先生的詐騙嫌疑，王先生退還300元贓款后拿到了證明材料，手機終于復機了。

事后，王先生感慨說道：“這羊毛真不能薅！手機停了一周不說，還因此生平第一次進警局……”

充個話費怎么淪為間接洗錢工具?看似是一個簡單的話費充值交易，背后卻是洗錢套路，流程繁雜，環環相套。

第一步

慢充平臺在“朋友圈、某二手交易平臺、短視頻”等各類線上平臺發布遠低于市場價格的“話費慢充”“油卡充值”“電費充值”等服務，吸引不明真相的潛在客戶購買。

第二步

各類慢充平臺經過多層級的傳遞，訂單被傳到境外，不法分子再根據訂單的需求，對不特定對象實施詐騙，引導其以掃碼支付、完成任務或充賭資等各種形式，將詐騙來的資金分別給不同的客戶充值，從而完成話費充值和涉案資金的洗白。

第三步

由此詐騙團伙通過手機“充值”完成了詐騙贓款的“洗白”，下訂單的潛在客戶間接成了洗錢團伙的幫兇。導致手機卡及相關聯的賬戶被封停。

因“慢充話費”而被利用，需要承擔法律責任嗎？

北京盈科律師事務所刑辯律師邱躍表示，如果有證據能證明是明知充話費就是為犯罪洗錢，而貪圖省錢甚至利益而繼續選擇參與充值，則有構罪入刑的可能。同時，優惠或者獲利的數額也非常關鍵。

邱躍說，一般作為客戶選擇充話費，優惠10%左右一般都在合理范圍，認定為犯罪的可能性不大。

但是，如果有人發出大額充值或者代理充話費的大量訂單，給予高額返點或回扣等收益，這就屬于超出常理，往往會被認定為明知、應知。在這種情況下，再選擇繼續參與，則構成刑事犯罪的可能性就非常大。