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來源：新華財經

新加坡金融管理局4月1日公告稱，推出洗錢和恐怖主義融資信息與案例共享平臺（Collaborative Sharing of Money Laundering /TF Information & Cases），促進金融機構之間的客戶信息分享，以打擊洗錢、恐怖主義融資和擴散融資（proliferation financing）。

共享平臺由新加坡金管局和本地六大商業銀行（星展銀行、華僑銀行、大華銀行、花旗銀行、渣打銀行和匯豐銀行）共同發展。這六家銀行將是該平臺初始階段的金融機構參與者。

根據公告，信息共享目前是自愿性，重點圍繞商業銀行的三個主要金融犯罪風險，包括濫用法人（misuse of legal persons）、非法進行貿易融資和擴散融資。

繼2021年10月的公開咨詢，金融服務和市場法令于去年5月修訂，為共享平臺制定立法框架。當客戶的個人資料或行為顯示出某些客觀定義的可疑指標或“危險信號”（red flags）時，參與該平臺的金融機構可以與另一家參與的金融機構分享客戶信息。

這將使參與共享平臺的金融機構共享有關潛在犯罪行為的信息，同時維護絕大多數合法客戶的利益。