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上傳時間: 2024-03-30 瀏覽次數:466次
“現金花束”暗藏玄機 警惕落入洗錢陷阱
來源:環球網
寧夏銀川警方通報,破獲一起使用“現金花束”“現金蛋糕”洗錢案。
2月中旬,在銀川市經營花店的李女士突然收到一條陌生的好友申請,對方聲稱自己的女友馬上過生日,想給女友訂一份用百元人民幣制作的花束禮盒。
李女士并沒有多想果斷答應了下來,次日,李女士的銀行卡便收到了對方轉賬的2萬元,她去銀行取出后,按照對方要求將2萬元人民幣制作成“現金花束”禮盒并送到指定地點。
殊不知,這次特殊的“轉賬”行為已經進入了警方的視野。根據李女士提供的線索,警方第一反應就是洗錢案。
此外,警方還發現這幾天在銀川永寧縣、賀蘭縣等地都出現了類似的事情,除了“現金花束”,還有謊稱給母親過生日的“現金蛋糕”。隨后,西夏區警方對發生的5起案件進行分析,初步判定是同一伙人所為。
隨后,民警確定王某、曾某有重大作案嫌疑,并于2月29日在金鳳區成功將住在出租房的王某抓獲,曾某隨后落網。
據王某和曾某交代,他們先在網上租來微信號,和境外詐騙團伙取得聯系,再利用手機地圖搜取附近花店、蛋糕店、手機店的信息,隨后聯系店主進行洗錢,每次提成40%。