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來源：新華網

近日，重慶高新警方連續破獲多起“洗錢”案件。案件中，嫌疑人通過借用他人銀行卡、收款碼等提供給上家，用于“洗白”涉嫌詐騙、網絡賭博等非法獲得的資金。民警提醒，廣大商戶要合規合法經營，要強化企業安全經營的風險意識，不要隨意提供商戶或本人的銀行卡、二維碼，以免淪為“洗錢”犯罪的幫兇。

日前，高新警方接市民報警稱：自己在金店上班，剛剛賣出今天的第一單，就接到老板的電話，說公司的對公賬戶被警方凍結了，賬上有幾十萬的資金，于是報警。接到警情通報后，重慶市公安局高新區分局智慧偵查中心民警立即介入。民警走訪發現，該團伙打著“買花、買蛋糕、買黃金”的名義，實則是實施詐騙手段為詐騙分子洗錢。民警隨即循線追蹤，并成功將4名嫌疑人一網打盡。

經審訊得知，該團伙由嫌疑人謝某在網絡社交平臺上接觸到“跑分”洗錢業務，在明知是違法行為還以招聘兼職的方式將謝某、唐某豪、謝某宇三人拉入團伙并進行培訓。隨后，他們通過偽裝成顧客進入各大金店，以購買黃金但是信用卡的額度不夠、手機沒電、“老婆”管得緊等為借口，騙取商家的銀行卡賬戶，再通知“上家”將贓款打入商家賬戶。商家在確認金額無誤后，將等金額的黃金交給嫌疑人，嫌疑人在獲得黃金后立即轉手倒賣給黃金回收店鋪，并將所得的現金返還給上家，從中抽成回報，達到將涉詐黑錢洗白、掙快錢的目的。

同樣被“洗錢”團伙套路的還有高新區內多家茶樓的老板。民警在一起案件偵辦中發現，轄區多名茶樓老板其名下的銀行卡均被依法凍結。

該案件引起研判民警的警覺。隨后，民警通過大量的走訪調查發現，這又是一起換湯不換藥的“洗錢”騙局。案件中，兩名犯罪嫌疑人分工明確，專門到茶樓以打牌需要現金為名，騙取茶樓銀行卡賬號、二維碼，然后將銀行卡賬號、二維碼發送給“上家”，茶樓老板收到轉賬后，把現金交給嫌疑人，嫌疑人得手后，又稱牌友有事，不能開牌為由離開，換取的現金再存入指定銀行賬戶，以此達到洗錢目的。

通過分析研判，高新警方最終成功在南岸區將正在實施犯罪的田某、焦某抓獲。經初步審訊，犯罪嫌疑人田某、焦某二人流竄重慶主城多區進行詐騙，先后在高新區、九龍坡區、南岸區、大渡口區作案，洗錢涉案金額高達10余萬元。目前，嫌疑人已被依法拘留，案件正在進一步偵辦中。