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來源：河北日報

國家金融監督管理總局衡水監管分局堅持“風險為本”的反洗錢監管理念，指導轄內中小銀行機構切實履行反洗錢義務，做到勤勉盡責、管控嚴格、合規高效，推動反洗錢工作走深走實。

堅持政策引領，推動工作落實。該分局引導中小銀行機構認真落實《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構反洗錢規定》《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》等法律法規和規章制度，結合轄內實際，制定具體舉措，提高工作質效。

樹牢底線思維，加強流程控制。督促中小銀行機構從客戶身份識別、客戶資料和交易記錄保存、反洗錢培訓和宣傳等方面統籌發力，實現反洗錢工作流程全覆蓋。

完善內控體系，建立長效機制。指導中小銀行機構及時修訂內控制度、業務指引，不斷完善操作規程、業務流程，逐步建立起管理健全、結構完整、職責明確的反洗錢組織架構。河北銀行衡水分行設立反洗錢工作領導小組，按季度組織召開會議，研究審議反洗錢年度工作計劃，在業務條線部門設置反洗錢專崗，確保相關人員全部取得反洗錢資格證書，具備充分履職的專業能力。