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2010年2月24日 16:01:26  來源：《瞭望》新聞周刊

    缺失監管的中國足球產業，在市場化過程中形成的“無法無天”式運行，最容易被類似“洗錢”這樣的犯罪活動裹挾

    近一段時期，我國足壇掀起了反賭反貪風暴，諸多球員、俱樂部管理人員、球隊老板甚至某些足協官員都牽涉其中。從已被披露的相關案情來看，我國足球產業中賭球、行賄受賄、操縱比賽等違法犯罪活動及相伴生的洗錢行為已經比較嚴重，對中國足球產業發展、中國足球的國際形象乃至整個社會和諧穩定都已產生了較為負面的影響。

    足球是目前世界上最具影響和最受歡迎的體育項目，據國際足聯（FIFA）的數據，目前全世界有3800萬注冊球員和500萬裁判員和行政人員，301000多萬家俱樂部，2006年的世界杯決賽吸引了10億以上的觀眾，約占全世界人口的15%。

    正因為足球運動如此受歡迎，與足球相關的商業化活動也成為一個發展迅速、規模龐大的產業，這一產業所存在的一些特點引起了犯罪分子的興趣。有證據表明足球產業已經成為洗錢犯罪和諸如毒品走私、貪污和逃稅等其他犯罪活動的重要媒介。總部設在法國巴黎的政府間國際機構經濟合作與發展組織曾發布報告指出，足球運動的全球化和足球俱樂部資金來源的隱蔽性，使得這項運動成為洗錢和逃稅的“完美工具”。

    而中國職業足球因其缺乏嚴格的監管機制，更容易受到“洗錢”犯罪活動的沖擊。

    易遭“洗錢”利用的弱點

    足球產業確實存在一些易被洗錢活動利用的弱點，這可從產業結構、財務狀況和文化因素等方面進行分析。

    從產業結構方面分析，足球產業的進入門檻很低，易被犯罪分子滲透。

    再有，利益相關者的情況復雜。足球產業的利益相關者包括管理層、經紀人、裁判、贊助商、球員所屬的公司，等等，這些利益相關者的關系網錯綜復雜且相互依賴，這就為一些欺詐活動特別是涉及國外的犯罪活動提供了便利。

    足球的職業化和商業化直到20年前才開始真正發展，但即便是今天，一些低級別聯賽俱樂部的管理仍然是義務性的和缺乏經驗的。由于缺乏專業性的管理人員和經驗，往往難以甄別可疑資金和可疑交易。足球俱樂部的產權所有人可能為私人有限公司或基金會，產權結構較為復雜，因此產權的收購和轉讓易于私下進行。

    從財務方面分析，其一，相關交易金額數量可觀且存在大量現金交易。轉會交易金額巨大，其款項經常通過避稅天堂或經過多個國家輾轉來完成支付；俱樂部門票收入的很大一部分是現金形式，這兩點都是洗錢分子的“最愛”。

    其二，交易金額非理性，交易結果難以預測。此點在對一些年輕天才球員的交易中尤其突出。一些國家存在“球員互惠交易”的傳統，即兩家交換球員的俱樂部給交易標上高價，以此來使本俱樂部的資產負債表的資產項目體現出“增值”，其實質是會計賬目的作假。

    其三，俱樂部普遍極度渴求資金。足球是一個典型的“贏者通吃”的產業，有時輸掉一場比賽可能就會面臨巨額經濟損失，包括贊助費和電視轉播費的減少甚至聯賽降級。處于這個殘酷競爭環境的足球俱樂部，普遍面臨巨大的資金壓力。近兩年的全球金融危機可能進一步惡化俱樂部的資產狀況。在此情況下，一些急需資金的俱樂部面對新出現的投資者已難以顧及資金來源是否合法的問題。

    從文化因素方面分析，一些球員尤其是一些來自欠發達地區的年輕球員由于文化素質不高容易被犯罪分子所利用。

    而贊助商之所以提供贊助是因為足球運動良好健康的社會形象，如果有俱樂部涉入洗錢傳聞的話，贊助費和球迷的流失很可能接踵而至，因此足球俱樂部的管理層自然不太可能去檢舉洗錢和其他犯罪行為。

    傳統的足球俱樂部往往對當地社區和居民具有特殊意義，對足球俱樂部的投資能夠給犯罪分子提供一種特權身份和地位。通過投資這些足球俱樂部，犯罪分子還能介入相關的商業活動，例如博彩、房地產、當地政府的基建項目等。

    中國的“賭球”

    我國的職業足球聯賽從1994年開始，從無到有，從小到大，已經初具規模。雖然取得了一定成績，但暴露出來的問題不少：包括俱樂部財務不透明；轉會機制沒有完全市場化；假球、黑哨、行賄傳聞不絕于耳；網絡賭球泛濫。我國足球產業存在的這些問題都易被利用來進行洗錢和其他非法活動。

    在西方國家，與足球產業相關的洗錢案件往往與黑社會或販毒集團相關，我國的情況則有所不同，與足球產業相關的洗錢活動經常與賭球尤其是網絡賭球相關。在我國，賭球往往與球員“放水”、裁判黑哨及非法利益的輸送聯系在一起，即通過操縱足球比賽結果來獲取賭球的非法收益，同時又通過賭博團伙的網絡轉賬操作完成洗錢。

    目前看來，網絡賭球這一犯罪活動在我國呈現出不斷蔓延的勢頭，而且聚斂的賭資巨大，金額幾十億甚至上百億的案例時有發生。例如，2006年廣州網絡賭球案的涉案金額超過40億元，2009年上海“太陽城”網絡賭球案的涉案金額超過60億元，2009年湖北咸寧網絡賭球案的涉案金額竟高達500億元。網絡賭球的站點大都設在境外，除境內莊家或代理人能獲取小部分利潤外，大量資金流失到境外，嚴重擾亂了國家經濟秩序。網絡賭球危害甚烈、極為猖獗，應給予高度關注。

    堵源治本的啟示

    要有效打擊網絡賭球和其他利用足球產業洗錢的非法活動，我國監管部門可采取以下幾個方面措施：

    建立足球產業的可疑交易報告制度。目前在銀行、證券、保險等金融行業已經施行的大額交易和可疑交易報告制度運行良好，正在逐步推進到特定非金融行業。今后應考慮適時制定、推行足球產業的可疑交易報告制度。例如以各個足球俱樂部為可疑交易報告的報送主體，重點關注比賽中球員或裁判員出現非正常重大失誤且直接導致比賽結果與網絡賭球開盤的盤口極為吻合等可疑情況。

    加強國際協作。網絡賭球的網站服務器大都設在境外，其網絡域名也大都在境外注冊，同時莊家賬戶的開戶行往往也是境外的銀行。這就造成我國執法機關打擊網絡賭球往往只能傷及黨羽而不能斷其根本，打擊過后境外莊家可以輕易重整旗鼓繼續斂財。因此，必須加強與境外執法機關的司法互助和與境外金融情報機構的信息交流，唯此才能掌握網絡賭球莊家的個人真實資料和賬戶信息，才能將網絡賭球犯罪集團一網打盡。

    此外，還應加強反洗錢工作的社會宣傳，增強廣大群眾和足球行業管理人員對利用足球產業洗錢的防范意識。同時，提高俱樂部的財務透明度，加強足球產業的公司治理，建立有效的行業規范和指引。