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來源：郴州網警

近日，鄂爾多斯市公安局東勝分局刑偵民警在梳理一起電信網絡詐騙案件時，發現被害人許某的資金流入貴州省都勻市多家商戶的POS機賬戶后立即轉出，且案涉POS機經常出現過賬流水金額巨大，與商戶之前的收款習慣大為不同。偵查人員循線追蹤，最終打掉一個利用POS機“洗錢”的犯罪團伙，共有18名犯罪嫌疑人落網。

據了解，該犯罪團伙中，由犯罪嫌疑人梁某指使胡某兵、胡某川、謝某青等人通過POS機刷卡的方式為境外詐騙團伙洗錢，胡某兵等人以過賬金額6%-10%的漁利誘使羅某、劉某、王某、方某等多人將自己商戶所使用POS機交給胡某兵等人使用，并在收到贓款后按照上線人員指使將錢款轉移。犯罪嫌疑人方某在接受檢察官的訊問時悔恨地說：“當時我已明顯感覺上線要求轉移資金的方式十分異常，但見有利可圖，還是鋌而走險選擇幫忙，最終淪為電信詐騙分子的幫兇，實在是后悔?！?/span>

目前，檢察機關已經批準逮捕該案11名犯罪嫌疑人，另外7名嫌疑人也被采取取保候審強制措施，案件正在進一步審查當中。