教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：平安鄂爾多斯
近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝警方循線追蹤、連續(xù)作戰(zhàn)，輾轉(zhuǎn)呼和浩特、鄭州等地，成功打掉一個(gè)幫助境外犯罪集團(tuán)洗錢的團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人6人，繳獲人民幣167萬(wàn)元。
2月27日，東勝分局刑偵大隊(duì)接到線索：一男子的兩張銀行卡先后取出大額現(xiàn)金。民警通過(guò)對(duì)涉案賬戶進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人張某的銀行賬戶為涉案一級(jí)卡，所取款項(xiàng)均為電信詐騙犯罪涉案資金。隨后，民警對(duì)取款男子身份信息進(jìn)行核查分析，確定了取款男子就是該卡的開戶人張某。民警對(duì)張某展開追蹤時(shí)，在距離銀行不遠(yuǎn)處發(fā)現(xiàn)了張某的模糊身影，以及另一名形跡可疑的同行男子。
民警迅速出擊，在東勝一飯店內(nèi)將張某抓獲歸案，經(jīng)突擊審訊，張某供述其在某聊天軟件上看到高額獲利的信息后，添加對(duì)方為好友，在引導(dǎo)下先后通過(guò)兩張銀行卡在東勝、伊旗多家銀行取現(xiàn)33萬(wàn)元，并交給同行的兩名陌生男子的犯罪事實(shí)。
民警圍繞張某交代的信息及其乘坐的取款車輛進(jìn)一步分析，發(fā)現(xiàn)該作案車輛為呼和浩特的一汽車租賃公司所有，且兩名男子的活動(dòng)軌跡還在呼和浩特范圍內(nèi)，民警遂趕往呼和浩特市。在追查過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)兩名男子將取現(xiàn)的贓款都交給了另外通過(guò)USDT虛擬幣交易洗錢的上線周某和王某。民警兵分兩路，先后將4名男子在呼和浩特兩個(gè)賓館內(nèi)抓獲。
涉案人員逐個(gè)落網(wǎng)，但取現(xiàn)的贓款卻不見蹤影。民警深度追查，最終查明所有取現(xiàn)賬款都集中在該洗錢、取現(xiàn)團(tuán)伙頭目王某的手中，此時(shí)王某已攜帶大量現(xiàn)金乘飛機(jī)逃離呼和浩特市飛往河南省鄭州市。在鄭州警方的大力協(xié)助下，在王某落地的瞬間將其成功抓獲，并在其隨身攜帶的行李箱內(nèi)查獲涉案資金共計(jì)167萬(wàn)元。
東勝警方依法對(duì)6名團(tuán)伙成員采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。