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來(lái)源：揚(yáng)州晚報(bào)-揚(yáng)州網(wǎng)
一對(duì)情侶想賺“輕松錢(qián)”，將多張銀行卡借給犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款。近日，高郵市公安局菱塘派出所民警經(jīng)過(guò)縝密偵查，抓獲兩名犯罪嫌疑人。
情侶竟是犯罪分子幫兇
近日，高郵市公安局菱塘派出所接到上海警方協(xié)助辦案請(qǐng)求。據(jù)上海警方介紹，兩名嫌疑人是古某和陳某，他們?yōu)樵p騙犯罪團(tuán)伙提供多張銀行卡，還通過(guò)前往澳門(mén)賭場(chǎng)“洗錢(qián)”的方式，幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款。
接到相關(guān)線索后，高郵警方迅速出擊，很快在某小區(qū)內(nèi)將古某、陳某抓獲。對(duì)辦案民警的訊問(wèn)，陳某交代，前段時(shí)間自己在網(wǎng)上留意到有人發(fā)布的廣告，“只要提供幾張銀行卡給對(duì)方使用一段時(shí)間，就能輕輕松松賺一筆錢(qián)。”陳某與對(duì)方聯(lián)系上了，對(duì)方承諾只要向他們提供銀行卡用于轉(zhuǎn)移大量資金，就能獲得豐厚報(bào)酬。
幫助他人轉(zhuǎn)移資金，涉及“洗錢(qián)”，種種敏感字眼疊加在一起，多半是違法犯罪行為。可陳某一心貪圖錢(qián)財(cái)，他覺(jué)得自己沒(méi)有直接參與犯罪詐騙，就不會(huì)有事。陳某將這種賺錢(qián)的特殊門(mén)道告訴了女友古某，很快得到了女友的認(rèn)可。
前往澳門(mén)賭場(chǎng)“洗錢(qián)”
陳某稱，自己和對(duì)方保持聯(lián)系，至于洗錢(qián)的方法，主要是前往澳門(mén)賭場(chǎng)進(jìn)行操作的。按照對(duì)方要求，陳某與古某坐飛機(jī)從南京飛往廣州，從港珠澳大橋通關(guān)進(jìn)入澳門(mén)。到澳門(mén)后，詐騙團(tuán)伙將資金轉(zhuǎn)入古某提供的2張銀行卡，二人前往澳門(mén)某賭場(chǎng)佯裝消費(fèi)娛樂(lè)。其間，古某通過(guò)黃牛將涉詐資金兌換成賭場(chǎng)籌碼，由陳某將籌碼兌換成港幣，再由黃牛將港幣換成人民幣匯入古某提供的銀行卡，古某再將資金轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙。
根據(jù)雙方此前約定，古某將自己名下的多張銀行卡提供給詐騙團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)移涉詐資金，并從中提取轉(zhuǎn)賬金額的一小部分作為好處費(fèi)。由于多次大額資金轉(zhuǎn)移，引起了銀行方面的關(guān)注，古某的銀行卡被停止了非柜面服務(wù)。為取出卡里的剩余的涉詐資金，古某在陳某安排下從廣州輾轉(zhuǎn)回到南京，在南京六合將卡內(nèi)的17萬(wàn)元取出后交給涉詐團(tuán)伙成員。
經(jīng)查，古某、陳某先后為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉詐資金160余萬(wàn)元，獲利高達(dá)5萬(wàn)余元。目前，案件已移交上海警方進(jìn)一步辦理。
【警方提醒】
出售、出租、出借自己的銀行卡、電話卡、支付賬戶，極有可能會(huì)幫助電信詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙隱匿身份，從而成為幫兇，需承擔(dān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)有買(mǎi)賣(mài)手機(jī)卡、銀行卡等違法犯罪行為，及時(shí)撥打110向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。