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來源：羊城晚報·羊城派

近日，江蘇一花店老板茆女士收到一名陌生顧客發來的訂單，要求制作一個52000元現金鮮花禮盒，用于給女友求婚。溝通好款式和費用后，對方向茆女士要了銀行卡號轉賬，讓茆女士取錢幫忙制作，可當茆女士將花束送到顧客手上后，卻收到銀行卡被凍結的消息。

經警方核實，茆女士收到用于制作現金花束的資金，實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。目前，案件正在進一步偵辦中。

全國已有多家花店、蛋糕店等中招

記者梳理發現，近兩年通過此類手法洗錢的案例屢見不鮮。

2023年2月9日，湖北襄陽公安查獲多起鮮花配送夾帶大額現金的經營情況，下單客戶就是電詐分子。金某在谷城縣經營一家鮮花禮品店，2023年12月16日，有男子微信添加其好友，稱要購買鮮花禮盒送給朋友，并要在其中附送1.5萬元的現金紅包。將貨送到后沒幾天，金某接到銀行通知，其銀行卡系涉案賬戶被銀行凍結。

2024年1月16日江西省永新縣公安局禾川派出所轄區一花店老板劉女士到禾川派出所報警，稱當天上午接到一名陌生的顧客發來微信訂單，要求制作一個“1萬元現金鮮花禮盒”，是其送給母親的一個驚喜。

“神秘顧客”聲稱會將錢轉賬到劉女士的銀行卡中，請其取現后直接制作。劉女士按照約定取出現金，包裝了一束“現金花束”，并由“神秘顧客”取走。不久后，劉女士收到自己銀行卡被凍結的消息，于是報案請求民警幫助。目前，該起洗錢案件已破獲。

除了鮮花禮盒，定制蛋糕也遭殃！2024年1月6日，陜西榆林榆陽區某蛋糕店老板趙先生收到了一條好友申請。通過申請后，這名網友稱自己和妻子的結婚紀念日將至，希望定制一款有“特殊要求”的蛋糕，即將3.5萬元現金做入蛋糕中。

趙先生將“定制”的蛋糕送至指定地點交給了買家后，還以為做了一單不錯的生意，沒想到第二天他的銀行卡就因為涉詐資金的流入被公安機關依法予以管控。

“套路”解析

據辦案民警介紹，這是一種新型洗錢方式，詐騙團伙為快速洗錢把以銀行取現、換虛擬幣方式轉為向花店、蛋糕店等進行大額消費套現。

詐騙分子通過網絡平臺或拉攏本地人員聯系商戶，盯準商戶服務客戶的心理，提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會迎合客戶需求，放松了警惕。通常詐騙分子會優先購買方便變現的商品（如煙酒、鮮花禮盒、黃金等），提出將錢打入商戶經營者的銀行卡賬戶內，讓其提供銀行卡號。隨后，不法人員將卡號轉發給電詐案件受害人。商戶收到的“預付款”實際是其他案件的“贓款”。就這樣，商戶經營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”。同時，導致商戶賬戶被凍結，甚至涉案資金被劃扣的重大損失。

律師提醒

知名公益律師劉東晨分析認為，商戶若在“洗錢”案件中存在主觀故意，則可能構成幫信罪、掩隱罪、洗錢罪等多種罪名；若情節輕微，亦會面臨行政處罰。提醒商家應警惕不合常情的訂單，避免成為“洗錢”工具。

警方提醒

廣大商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉賬，不給騙子可乘之機。同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。

個體商戶若發現銀行賬戶出現異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料配合警方調查處置。