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來源：中國金融新聞網

為貫徹落實風險為本監管理念，人民銀行哈密市分行創新方式方法、強化管理服務，探索開展“可視化”反洗錢監管，有效提升轄區反洗錢監管的穿透性和有效性。

該行將轄區37家金融機構近三年反洗錢現場及非現場監管情況進行匯總，將內部控制環境及合規文化建設方面、反洗錢履職方面、其他方面的問題進行了分析，生成轄區金融機構風險防控短板的“可視化評價表”，對金融機構反洗錢履職進行精準“畫像”，為制定階段性監管計劃打下基礎。

該行定期根據監管情況及時更新“可視化評價表”，動態掌握金融機構階段履職情況，根據機構實際問題情況對機構進行精準監管診斷，“對癥下藥”采取監管措施，實現差異化、遞進式的監管安排，督促金融機構結合監管意見和業務實際，將反洗錢工作要求切實融入各業務條線和操作流程中，有效堵塞洗錢風險漏洞。

通過“可視化評價表”，該行將監管資源及監管重點放在風險隱患較大的機構，著重關注轄區法人機構，并通過從嚴監管、分類監管、精準監管，引導轄區金融機構真正把工作目標從監管要求轉移到防范風險上，把工作重點從表面合規切換到實質有效上，不斷增強客戶盡職調查和可疑交易甄別等反洗錢核心義務的工作質量。