教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：廣西新聞網(wǎng)
年關(guān)剛過，社會(huì)資金活躍，正值洗錢詐騙案件的高發(fā)時(shí)期，工行田林縣支行積極開展反洗錢反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，加強(qiáng)對客戶財(cái)產(chǎn)安全的保護(hù)，切實(shí)踐行金融為民理念。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)部員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)。該行以“強(qiáng)意識(shí)、知風(fēng)險(xiǎn)、懂規(guī)則”為指引，認(rèn)真落實(shí)反洗錢學(xué)習(xí)工作，增強(qiáng)由里及表、從內(nèi)至外的宣傳效果。一是利用晨夕會(huì)時(shí)間組織全員進(jìn)行典型案例學(xué)習(xí)。晨會(huì)由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、運(yùn)營主管領(lǐng)學(xué)反洗錢教育期刊，使全體員工了解非法集資、非法傳銷、電信詐騙等涉眾型洗錢犯罪案例，夕會(huì)由客戶經(jīng)理、客服經(jīng)理代表復(fù)盤當(dāng)日大堂開展的反洗錢工作宣傳情況，做好后續(xù)宣傳預(yù)案。二是組織員工精讀細(xì)研反洗錢法等法律法規(guī)，要求員工在工作中嚴(yán)格按照法律法規(guī)處理業(yè)務(wù)，確保能夠準(zhǔn)確識(shí)別出可疑客戶及其可疑交易行為，在提供正常服務(wù)的同時(shí)，也能夠做到嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，守好第一道防線。三是利用線上平臺(tái)，擴(kuò)展學(xué)習(xí)范圍。利用行內(nèi)線上學(xué)習(xí)平臺(tái)、微信公眾號(hào)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國等線上多媒體學(xué)習(xí)平臺(tái)，獲取反洗錢學(xué)習(xí)資料，督促全員認(rèn)真學(xué)習(xí)，將反洗錢意識(shí)牢牢樹立。
用好廳堂陣地，筑強(qiáng)反洗錢民眾基礎(chǔ)。該行以營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)作為主要宣傳陣地，充分利用營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的電子演示屏播放“打擊洗錢犯罪，保衛(wèi)人民錢袋子”等反洗錢宣傳標(biāo)語，在廳堂明顯位置布置反洗錢知識(shí)海報(bào)，擺放宣傳折頁，營造宣傳氛圍；大堂經(jīng)理對到店客戶發(fā)放宣傳折頁，在客戶辦理業(yè)務(wù)的間隙，普及反洗錢相關(guān)知識(shí)，教會(huì)客戶識(shí)別和防范電信詐騙及如何保障手機(jī)銀行安全的途徑方法，切實(shí)保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全；精心組織，利用節(jié)假日在網(wǎng)點(diǎn)外布設(shè)反洗錢及征信安全等金融知識(shí)宣傳點(diǎn)，對過往民眾進(jìn)行反洗錢、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、征信安全等金融知識(shí)的一體化普及，提升宣傳質(zhì)效。
堅(jiān)持入企進(jìn)社區(qū)送政策，擴(kuò)大宣傳覆蓋面。為進(jìn)一步增強(qiáng)全民反洗錢的意識(shí)，該行積極深入合作企業(yè)、代發(fā)工資單位，對單位員工開展反洗錢知識(shí)普及宣傳活動(dòng)；要求客戶經(jīng)理在為單位客戶辦理開戶上門盡調(diào)的同時(shí)隨身攜帶反洗錢宣傳折頁，做好反洗錢宣教工作。此外，該行還組織青年員工志愿者走訪鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)服務(wù)中心和周邊小商戶，用通俗易懂的語言向廣大群眾講解“反洗錢”知識(shí)、新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案例等內(nèi)容，提示民眾不要出租、出售、出借賬戶，規(guī)范使用銀行卡和數(shù)字人民幣，不讓犯罪分子有可乘之機(jī)。
下一步，工行田林縣支行將開辟線上宣傳渠道，通過微課堂展示、制作小視頻、電子微課件等形式持續(xù)做好反洗錢和反詐宣傳工作，積極履行社會(huì)責(zé)任，維護(hù)地方金融安全。