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來源：澳華財(cái)經(jīng)在線
據(jù)澳大利亞證券和投資委員會(huì)(ASIC)3月1日公告，該機(jī)構(gòu)已就關(guān)閉零售場外衍生品發(fā)行商浦華證券(Prospero Markets)一事向聯(lián)邦法院提起申請。
據(jù)悉，該平臺(tái)被控與此前涉大型洗錢案的長江換匯相關(guān)。去年10月，AFP澳大利亞聯(lián)邦警察局在全澳范圍內(nèi)實(shí)施了代號(hào)為“阿瓦魯斯-夜狼”(Avarus-Nightwolf)特別行動(dòng)，對據(jù)稱是長江換匯背后秘密運(yùn)營集團(tuán)的“長河聯(lián)盟”進(jìn)行了突擊搜查，逮捕了該組織7名涉案人員，并凍結(jié)了大量不法資產(chǎn)。
據(jù)《澳大利亞人報(bào)》，在澳大利亞聯(lián)邦警察局對“長河聯(lián)盟”發(fā)起突擊搜查當(dāng)天，浦華證券平臺(tái)的銀行賬戶于同日凍結(jié)。該報(bào)還稱，據(jù)此前一位消息人士的說法，華人社區(qū)都了解長江換匯和浦華證券實(shí)際由同一批人控制。
而據(jù)ASIC公告，在澳大利亞聯(lián)邦警察局發(fā)起突擊搜查后，ASIC便開始對浦華證券進(jìn)行調(diào)查。
ASIC表示，其對浦華證券的業(yè)務(wù)管理存在廣泛擔(dān)憂。包括其是否符合持有澳大利亞金融服務(wù)許可證的條件以及是否遵守了作為場外衍生品發(fā)行人的義務(wù)。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)指出，由于浦華證券未能提交2023年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)賬目，其金融服務(wù)許可證已于2023年12月被暫停。
ASIC稱已了解到浦華證券目前仍持有大量客戶資金，該機(jī)構(gòu)優(yōu)先考慮將這些資金返還給客戶，而實(shí)現(xiàn)有效返還的最佳方式是任命清算人。目前，ASIC已向法院申請任命BRI Ferrier的Andrew Cummins、Jonathon Keenan和Peter Krejci作為Prospero的聯(lián)合清算人。
關(guān)于此案的聯(lián)邦法院聽證會(huì)將于2024年3月20日舉行。