成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

 
+更多
專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監,曾任螞蟻金服反洗錢總監,復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
轉發
上傳時間: 2024-03-02      瀏覽次數:541次
跑分洗錢9500余萬元,22人涉嫌“幫信罪”受審

 

來源:極目新聞

 

229日,湖北省十堰市房縣人民法院公開開庭審理了高某等22名被告人幫助信息網絡犯罪活動罪(簡稱“幫信罪”)一案。

 

案情顯示,20223月至20231月期間,高某等三名主犯分別在浙江省寧海縣、湖北省房縣、湖北省應城市發展下線并操作手機APP從事轉賬跑分活動。

 

“跑分”就是利用自己或收購的銀行卡或微信、支付寶賬號,為網絡賭博、電信網絡詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移渠道,并從中牟利。高某等三人通過收集銀行卡及配套手機卡,由部分銀行卡持卡人或者“槍手”操作手機轉賬進行跑分洗錢。其余被告人為了獲取非法利益,提供自己名下的銀行卡、銀行卡密碼及手機,22名被告人累計為他人提供電詐資金銀行轉賬流水數額特別巨大,高達9500余萬元,高某等從中違法獲利35.5萬元。

 

庭審中,22名被告人均認罪認罰,法院將擇日根據各被告人犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對社會的危害程度,依法作出判決。

 

法官介紹,“幫信罪”全稱幫助信息網絡犯罪活動罪,是指明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重將處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。