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上傳時間: 2024-03-02 瀏覽次數:561次
賬戶中的10萬元來自何方?洗錢團伙“翻車記”
來源:中國新聞網
深夜,一名男子接到一條短信后便出了酒店,與另外兩名男子會合前往銀行取出了來歷不明的10萬元現金。就當他們認為自己的洗錢手法天衣無縫時,殊不知民警已經盯上了他們……近日,上海市公安局浦東公安分局抓獲多名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪嫌疑人。
“這個人的行為很可疑啊!”近日,浦東公安分局浦興路派出所接到線索,有一筆10萬元的詐騙錢款流入一個銀行賬戶中,民警立即開展調查,并找到了犯罪嫌疑人魯某,通過循線追蹤,民警找到了魯某下榻的酒店,為了不打草驚蛇,民警一邊觀察,一邊調閱周邊公共視頻鎖定魯某的行蹤。就在這一過程中,民警發現魯某還與兩名可疑男子有過接觸,最終通過守候伏擊,于1月25日凌晨在酒店房間內先后抓獲魯某、符某、符某某等三名嫌疑人,并在現場查獲現金人民幣10萬元。
經訊問查明,魯某是一名“卡奴”,負責將錢款存在自己的銀行卡上用于洗錢。而符某、符某某兩人則是“取錢手”,負責與“卡奴”在線下見面并交付涉詐現金。這次,他們2人收到了上家的指令,負責將錢款帶給魯某進行洗錢,沒想到卻被一鍋端。在3人落網后,民警又順藤摸瓜,通過聊天記錄鎖定了另外一名“卡奴”王某,并在當天下午將其抓獲,王某對自己的犯罪行為供認不諱。
目前,犯罪嫌疑人魯某、符某、符某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被警方依法刑事拘留,王某則被采取刑事強制措施,該案件正在進一步審理中。