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來源：湖南日報
近日，岳陽縣人民檢察院在辦理趙某販賣“依托咪酯”案件時，發(fā)現(xiàn)趙某利用女友魏某、朋友羅某的微信接收毒資，有疑似“自洗錢”行為。經(jīng)深入分析研判，承辦檢察官最終追訴趙某洗錢罪。
案情回顧
趙某，曾因吸食毒品被行政處罰，但并未讓他有所醒悟，反而在接觸“依托咪酯”后產(chǎn)生了販賣的惡念。2023年10月，在明知依托咪酯已于10月1日被列管為第二類精神藥品后，仍先后七次向吳某某、唐某、何某等吸毒人員販賣依托咪酯，并多次通過魏某或羅某的微信收取毒資再轉(zhuǎn)移至本人支付寶賬戶，共轉(zhuǎn)移毒資6030元。
檢察履職
一、引導偵查，追訴洗錢漏罪
承辦檢察官在審查該案時發(fā)現(xiàn)，趙某多次利用他人微信賬戶收款，可能涉嫌洗錢罪，遂在審查起訴期間多次引導公安機關取證，通過調(diào)取魏某、何某微信賬戶向趙某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬的記錄，并與接收毒資的記錄一一對應，厘清每一筆毒資去向，最終查實趙某為掩飾、隱瞞販賣“依托咪酯”所得的來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移毒資。岳陽縣檢察院遂追加認定趙某洗錢罪。
二、釋法說理，促成認罪認罰
在查實趙某洗錢罪的事實后，承辦檢察官向趙某詳細釋明“自洗錢”犯罪的相關規(guī)定，使其意識到自己行為的性質(zhì)和法律后果，最終促成趙某自愿認罪認罰，簽署了具結(jié)書。
2023年12月29日，岳陽縣人民檢察院以被告人趙某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪提起公訴。2024年1月26日，岳陽縣人民法院判處趙某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰決定合并執(zhí)行有期徒刑三年七個月，并處罰金人民幣一萬元。
此案是該院起訴的首例“販賣依托咪酯+自洗錢”案例，體現(xiàn)了刑法修正案（十一）施行及“依托咪酯”被列管后，檢察機關落實“一案雙查”規(guī)定，堅決打擊販賣“依托咪酯”及自洗錢犯罪的成效。下一步，岳陽縣檢察院將繼續(xù)堅持能動履職，強化涉依托咪酯犯罪及洗錢犯罪的打擊態(tài)勢，提高辦案質(zhì)效，為打擊依托咪酯及反洗錢工作貢獻檢察力量。