教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：移動(dòng)支付網(wǎng)
2月23日，全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)金融行動(dòng)特別工作組FATF更新了反洗錢灰名單與黑名單。較之2023年10月更新的名單，黑名單不變，仍然是朝鮮、伊朗、緬甸三國。灰名單有較大變化，新增肯尼亞、納米比亞，移出巴巴多斯、直布羅陀、烏干達(dá)、阿聯(lián)酋。
每年的2月、6月、10月是FATF更新各個(gè)國家反洗錢審查結(jié)果的月份，之前會(huì)有一定的審查截止日期；但現(xiàn)在FATF提供了更高的靈活性，各個(gè)國家可以自愿報(bào)告進(jìn)展情況。喀麥隆、海地、敘利亞、越南和也門選擇推遲報(bào)告，所以本次名單這些國家也是維持去年10月的情況。FATF也特別提示，這些國家仍然存在于灰名單，可能不會(huì)反映本地的最新狀態(tài)。
在本次更新之后，灰名單國家也從2023年10月的23個(gè)，下降到21個(gè)。
肯尼亞與納米比亞承諾未來會(huì)在反洗錢上進(jìn)行提升。
肯尼亞方面。2024年2月，肯尼亞做出高層政治承諾，將與FATF和ESAAMLG合作，加強(qiáng)其AML/CFT制度的有效性。自2022年9月通過MER以來，肯尼亞在MER建議的一些行動(dòng)方面取得了進(jìn)展，包括修訂其反洗錢/打擊資助恐怖主義立法，使其框架更符合FATF的建議，以及建立案件管理系統(tǒng)管理其國際合作請(qǐng)求。肯尼亞將通過以下方式努力實(shí)施其FATF行動(dòng)計(jì)劃：
(1)完成反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并以一致的方式向主管當(dāng)局和私營部門提交NRA和其他風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，并更新國家反洗錢/打擊資助恐怖主義戰(zhàn)略；
(2)改善對(duì)金融機(jī)構(gòu)和DNFBP的基于風(fēng)險(xiǎn)的AML/CFT監(jiān)管，并采用VASP許可和監(jiān)管的法律框架；
(3)加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)對(duì)預(yù)防措施的了解，包括立即增加STR備案和實(shí)施TFS；
(4)指定一個(gè)機(jī)構(gòu)來監(jiān)管信托并收集準(zhǔn)確和最新的受益所有權(quán)信息，并對(duì)違反法人和安排的透明度要求的行為采取補(bǔ)救措施；
(5）提高金融情報(bào)產(chǎn)品的使用和質(zhì)量；
(6）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)加大洗錢、恐怖融資調(diào)查和起訴力度；
(7)使TFS框架符合R.6和R.7并確保其有效實(shí)施；
(8)修訂非營利組織監(jiān)管和監(jiān)督框架，以確保緩解措施基于風(fēng)險(xiǎn)，并且不會(huì)擾亂或阻礙合法的非營利組織活動(dòng)。
納米比亞方面。2024年2月，納米比亞做出高層政治承諾，將與FATF和ESAAMLG合作，加強(qiáng)其AML/CFT制度的有效性。自2022年9月通過MER以來，納米比亞在MER建議采取的行動(dòng)方面取得了進(jìn)展，以確保主要利益相關(guān)者對(duì)洗錢/恐怖融資/PF風(fēng)險(xiǎn)達(dá)成共識(shí)，并改善國際合作。納米比亞將通過以下方式努力實(shí)施FATF行動(dòng)計(jì)劃：
(1)通過增強(qiáng)人力資源和資源能力，根據(jù)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具進(jìn)行非現(xiàn)場和現(xiàn)場檢查，并對(duì)以下行為實(shí)施有效、相稱和勸阻性制裁，加強(qiáng)基于反洗錢/反恐融資風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管：違反反洗錢/打擊資助恐怖主義義務(wù)；
(2)通過檢查和宣傳加強(qiáng)預(yù)防措施，以確保金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)立即實(shí)施強(qiáng)化的盡職調(diào)查措施以及與TF和PF相關(guān)的TFS義務(wù)；
(3)增加法人和安排的受益所有權(quán)信息的備案，并對(duì)違反BO義務(wù)的行為采取補(bǔ)救措施和/或采取有效、相稱和勸阻性制裁；
(4)為金融情報(bào)機(jī)構(gòu)提供充足的人力和財(cái)力資源以及培訓(xùn)，以改進(jìn)運(yùn)營和戰(zhàn)略分析；
(5)改善金融情報(bào)機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)構(gòu)之間的合作，以加強(qiáng)金融情報(bào)在調(diào)查中的使用和整合；
(6)通過向參與洗錢和恐怖主義融資調(diào)查和起訴的當(dāng)局提供充足的資源和有針對(duì)性的培訓(xùn)，增強(qiáng)其運(yùn)作能力；
(7)展示地方執(zhí)法機(jī)構(gòu)有效調(diào)查和起訴洗錢/恐怖主義融資案件的能力；
(8)批準(zhǔn)修訂《國家反恐戰(zhàn)略》。