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來(lái)源：觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)

直播打賞，玄機(jī)暗藏。“榜一大哥”不一定有出手闊綽的“土豪”，也有可能是利用打賞洗錢的不法分子，那些進(jìn)入主播賬戶的打賞，不久后又回到了“榜一大哥”的口袋中。

近日，上海市浦東新區(qū)人民檢察院微信公眾號(hào)披露，該院辦理了全國(guó)首例利用網(wǎng)絡(luò)直播打賞實(shí)施洗錢犯罪系列案。日前，該院以涉嫌洗錢罪對(duì)某平臺(tái)主播李某、王某、賈某、方某四人提起公訴。

利用直播打賞“洗白”贓款

該案源于此前一起集資詐騙案。

據(jù)檢方披露，2021年7月，浦東新區(qū)檢察院金融檢察部門——第七檢察部正在辦理一起集資詐騙案。2018年1月至2020年7月期間，犯罪嫌疑人于某（另案處理）以非法占有為目的，先后設(shè)立Z集團(tuán)等多家關(guān)聯(lián)公司，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門許可，采用廣告、口口相傳等方式公開(kāi)宣傳，承諾高額年化收益，通過(guò)線下門店向不特定公眾銷售融資租賃收益權(quán)拆分類理財(cái)產(chǎn)品，非法募集資金12億余元，未兌付本金7億余元。

在接待該案中的被害人（即投資人）時(shí)，檢察官得知一個(gè)信息，大量投資款通過(guò)直播打賞的方式流入了一個(gè)知名直播平臺(tái)。通過(guò)審計(jì)資金流向，一些短期內(nèi)高頻次、大金額的打賞，引起了檢察官的注意。檢察官鎖定了包括平臺(tái)頭部主播李某在內(nèi)的4名主播。

檢方披露，李某和于某相識(shí)于2018年。當(dāng)時(shí)于某以“大哥”的名義在李某的直播間里打賞，后來(lái)加了微信，成了朋友。此后李某跟隨于某出入高檔飯店、出國(guó)旅游，參加游艇會(huì)等，他甚至還在于某的Z集團(tuán)里開(kāi)過(guò)直播。與此同時(shí)，于某在他直播間里打賞的次數(shù)越來(lái)越多，金額越來(lái)越大。同樣與之交往密切的還有同一個(gè)直播平臺(tái)的主播王某、賈某、方某。

在這些密切的交往中，李某等人逐漸對(duì)于某非法吸收公眾存款的事實(shí)心知肚明。但他們不僅置若罔聞，反而當(dāng)起了“洗白”集資詐騙犯罪所得的“掮客”。

2018年至2020年年中期間，李某等四人通過(guò)在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過(guò)提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為集資詐騙犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

這樣一來(lái)，集資詐騙犯罪嫌疑人在直播間里瘋狂打賞，再通過(guò)主播轉(zhuǎn)賬、匯款的方式“回流”到自己手中，從而洗白了贓款；而平臺(tái)主播從中掙到了流量和人氣。

“打賞回流”潛規(guī)則

據(jù)檢方稱，在此案的辦理過(guò)程中，檢察官窺得直播平臺(tái)上一種“打賞回流”的生態(tài)，而這種生態(tài)為洗錢犯罪提供了溫床。

直播打賞資金“回流”是直播主播間一種默認(rèn)的潛規(guī)則，主播為了留住在直播間里花錢豪爽的大客戶，或是為了獲得更多打賞博取關(guān)注度，與打賞者約定按比例返還打賞收益。對(duì)于這種“直播打賞返現(xiàn)是行業(yè)潛規(guī)則”的生態(tài)，平臺(tái)并無(wú)監(jiān)管和限制，對(duì)高頻次、高金額的異常打賞行為也沒(méi)有監(jiān)測(cè)預(yù)警，導(dǎo)致打賞活動(dòng)成為了犯罪分子的洗錢通道。檢察官還發(fā)現(xiàn)，涉案直播平臺(tái)還開(kāi)通了對(duì)公賬戶充值通道，導(dǎo)致大額公司資金流可以成為直播打賞資金來(lái)源。

同時(shí)，直播平臺(tái)上還出現(xiàn)了一種倒賣平臺(tái)幣或代充平臺(tái)幣的“幣商”職業(yè)，由于平臺(tái)對(duì)大量購(gòu)幣的“幣商”沒(méi)有審核機(jī)制，使“幣商”也成為打賞行業(yè)的灰色地帶的一環(huán)，用戶、主播及其工作室均可通過(guò)向幣商直接購(gòu)買數(shù)百萬(wàn)元平臺(tái)幣或打賞禮物的方式逃避監(jiān)管。

檢方還披露，2023年12月，浦東新區(qū)檢察院向涉案平臺(tái)制發(fā)了檢察建議：建議平臺(tái)針對(duì)行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成的所謂“打賞返現(xiàn)潛規(guī)則”，糾正主播對(duì)此的錯(cuò)誤認(rèn)知，禁止打賞回流行為；嚴(yán)格落實(shí)直播平臺(tái)打賞行為實(shí)名認(rèn)證制度，加強(qiáng)對(duì)大額打賞和大額購(gòu)幣的監(jiān)管，對(duì)一定金額以上的直播打賞行為可要求用戶進(jìn)行人臉識(shí)別、手機(jī)驗(yàn)證等多種身份比對(duì)認(rèn)證，或要求用戶關(guān)聯(lián)實(shí)名的第三方支付平臺(tái)賬號(hào)，形成多重身份驗(yàn)證，確保用戶身份和資金來(lái)源可追溯；建議平臺(tái)取消或嚴(yán)格限制公司賬戶可以直接入金為他人賬戶充值購(gòu)買打賞幣的通道，要求主播和平臺(tái)通過(guò)本人實(shí)名、單一指定的賬戶進(jìn)行收益分成和結(jié)算，方便反洗錢部門對(duì)非法資金流和大額取現(xiàn)行為追蹤。

涉案直播平臺(tái)很快回復(fù)，對(duì)檢察建議內(nèi)容均予以采納。2023年12月，在審查起訴的同時(shí)，浦東新區(qū)檢察院針對(duì)涉案直播平臺(tái)及其經(jīng)營(yíng)主體公司在制度漏洞、監(jiān)管不嚴(yán)等問(wèn)題，與該經(jīng)營(yíng)主體公司所在地檢察機(jī)關(guān)一同啟動(dòng)涉案企業(yè)合規(guī)工作。目前，涉案直播平臺(tái)與公司正在合規(guī)整改中。

檢方未公開(kāi)犯罪嫌疑人以及涉案直播平臺(tái)的名字。

“大哥”一年打賞或超5500萬(wàn)

通過(guò)梳理過(guò)往公開(kāi)信息可以發(fā)現(xiàn)，一起“上海至雅實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司非法吸收公眾存款案”與上述檢方所披露的那起集資詐騙案信息非常接近。

中國(guó)裁判文書網(wǎng)一份發(fā)布于2022年5月，關(guān)于上海至雅實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司某高管的判決書披露了該公司真正的“業(yè)務(wù)”。

判決書顯示，公訴機(jī)關(guān)指控，2017年11月至2020年8月間，上海至雅實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司在全國(guó)各省市開(kāi)設(shè)50余家線下門店，對(duì)外虛構(gòu)至雅集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)名下的渣土運(yùn)輸特種車輛融資租賃收益權(quán)及氫能源車輛融資（購(gòu)置）租賃項(xiàng)目，通過(guò)線下門店采用廣告宣傳、業(yè)務(wù)人員口口相傳等方式，對(duì)外允諾年化收益率8%-12%的高額回報(bào)，向社會(huì)不特定公眾銷售上述車輛的“融資（購(gòu)置）租賃收益權(quán)”轉(zhuǎn)讓類理財(cái)產(chǎn)品，以此非法募集資金約13億余元，造成投資人損失7億余元。

而工商信息顯示，涉案主體上海至雅實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司實(shí)控人為于躍，其持股99%。

早前，有媒體援引投資者消息稱，于躍平時(shí)喜好在直播平臺(tái)打賞，且出手闊綽，主要給YY主播460李先生、6737小洲、2496王冕等網(wǎng)紅。于躍其中的一個(gè)賬號(hào)——“壹蓑煙雨任平生”的消費(fèi)記錄顯示，自2019年6月到2020年7月，共計(jì)打賞5500萬(wàn)余元，平均每天都要打賞十萬(wàn)余元。