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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
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上傳時(shí)間： 2024-02-24 瀏覽次數(shù)：600次
歐盟將在法蘭克福設(shè)立反洗錢機(jī)構(gòu)
來源：新華網(wǎng)
歐盟理事會和歐洲議會代表22日達(dá)成協(xié)議，決定在德國法蘭克福設(shè)立歐洲反洗錢和打擊恐怖主義融資機(jī)構(gòu)。這一新機(jī)構(gòu)擬于2025年中期開始運(yùn)作，將擁有400多名工作人員。
歐盟理事會當(dāng)天在一份聲明中表示，新機(jī)構(gòu)將成為歐盟反洗錢領(lǐng)域相關(guān)改革的核心，擁有監(jiān)督、實(shí)施制裁等權(quán)力。歐盟委員會負(fù)責(zé)金融事務(wù)的委員瑪麗德·麥吉尼斯說，歐盟將通過新機(jī)構(gòu)降低相關(guān)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)。
歐盟層面一直缺乏反洗錢機(jī)構(gòu)，只能依靠成員國監(jiān)管機(jī)構(gòu)執(zhí)行相關(guān)政策，無法確保成員國之間充分合作。2021年7月，歐盟委員會提議設(shè)立一個(gè)反洗錢機(jī)構(gòu)，以加強(qiáng)對歐盟境內(nèi)金融犯罪的打擊力度。此后，比利時(shí)、德國等九個(gè)歐盟成員國曾申請將這一機(jī)構(gòu)設(shè)在本國。