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來源：南昌晚報

近日，在南昌市公安局反詐中心和青山湖公安分局反詐中心強力支持下，京東派出所與刑偵六中隊協同作戰，根據線索深挖細查，成功打掉一利用虛擬貨幣“跑分”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，該案涉案金額高達40余萬元。

前不久，京東派出所民警獲得一條涉詐線索，涉詐人員王某為賺快錢，在南昌火車站附近的兩家銀行用自己名下的銀行卡分別幫助他人取現共8.5萬元。民警立即展開行動，成功抓獲嫌疑人王某。

王某到案后，如實供述其明知他人轉入自己名下銀行卡的金額來路不明，仍然提供自己名下的銀行卡幫助他人取現，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。在后續審訊中，王某還承認了自己通過抽取取現金額的點數獲利這一事實，并主動交代了“跑分車隊”周某某等同伙的信息。

辦案民警根據王某提供的線索循線追緝，在全面掌握了該“跑分”團伙的組織框架、人員信息后，開展集中收網行動，先后在某銀行門口、南昌火車站檢票口等地抓獲周某某、秦某某等11名嫌疑人。

警方查明，該團伙大部分人員是在網絡求職過程中被“高額傭金”噱頭誘導進入“跑分車隊”，“跑分車隊”內部分工明確：上線（境外詐騙分子）每天會在特定的社交軟件里發布“卡農”的相關信息，接著便會指派專人與“卡農”見面對接，經過驗卡后開始取現流程。為了逃避追查，還有“暗哨”會在一旁望風。取完現金后，再用現金購買幣商的虛擬貨幣，最終達到洗錢的目的，幾人再根據取現數額抽成獲利。

目前，王某等人為牟取高額回報，在明知取現所得金錢是犯罪所得的情況下仍協助轉移資金，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。