教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：沈陽(yáng)網(wǎng)
2024年1月29日下午，一名田姓男子來(lái)到建行遼陽(yáng)遼化支行柜面擬辦理30萬(wàn)元取款業(yè)務(wù)。該客戶在辦理業(yè)務(wù)時(shí)神色不自然，眼神躲閃，引起了建行工作人員的警覺(jué)。通過(guò)對(duì)該男子進(jìn)一步的身份核查，發(fā)現(xiàn)更多可疑信息，特別是客戶雖然對(duì)匯款人信息等內(nèi)容能夠準(zhǔn)確流利回答，但對(duì)自己賬戶內(nèi)的錢款來(lái)源敘述不清，用途不明。
支行立即啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制，營(yíng)運(yùn)主管來(lái)到營(yíng)業(yè)室內(nèi)與柜員一同對(duì)該賬戶進(jìn)行雙人核實(shí)，在研判該賬戶為可疑賬戶后，馬上向反詐中心報(bào)警。反詐民警到達(dá)支行后，在建行工作人員的積極配合下，將該田姓男子及其隨行人員帶走調(diào)查。經(jīng)過(guò)遼陽(yáng)市公安局宏偉公安分局調(diào)查認(rèn)定，此為一伙在全國(guó)各地流串作案的洗錢人員。警方對(duì)建行遼化支行員工在保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全方面做出的貢獻(xiàn)和為維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)揮出的作用表示贊揚(yáng)，并為支行發(fā)出表?yè)P(yáng)信。
今后，建行遼陽(yáng)遼化支行將繼續(xù)以高度的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的態(tài)度，全面深入開展業(yè)務(wù)排查，進(jìn)一步加強(qiáng)警銀合作，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙做出更多貢獻(xiàn)，共同守護(hù)百姓的“錢袋子”。