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來源：極目新聞
“長期招收取現(xiàn)車隊”“安全、簡單、提成高”……面對如此具有誘惑力的宣傳，兩名“00后”陳某和董某拉攏他人參與“跑分”，幫助境外犯罪團伙洗錢。近日，經(jīng)湖北省襄陽市襄州區(qū)檢察院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處被告人陳某有期徒刑二年十個月、董某有期徒刑三年；以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪分別判處被告人宋某、王某、唐某有期徒刑七個月至九個月不等，部分被告人適用緩刑。
一念之差，年輕人誤入歧途
董某和陳某平常以“鐵哥們”互稱。一天，陳某突然告訴董某，他在訪問某境外聊天軟件時，發(fā)現(xiàn)有人在群聊里發(fā)布招募“跑分車隊”的通知，可以通過這種方式賺錢。
二人一拍即合，約定由陳某聯(lián)系境外犯罪團伙，董某找人出借銀行卡。隨后，董某找來朋友宋某和王某“廣撒網(wǎng)”，招來了包括唐某在內(nèi)的大量供卡人員，其中不乏未成年人。陳某先將所獲銀行卡賬號告知境外犯罪團伙，犯罪資金流入后，陳某和董某二人就前往銀行將賬戶內(nèi)的資金取出，再把現(xiàn)金存到境外犯罪團伙指定的賬戶中，幫助將犯罪資金“洗白”。
短短兩個月內(nèi)，該團伙共收取了10名供卡人員提供的15張銀行卡，幫助轉(zhuǎn)移資金55萬元，其中查實的詐騙金額達20余萬元。2023年9月，公安機關根據(jù)相關線索，將陳某、董某等人抓獲歸案。
準確定性，鎖定主觀明知
隨后，公安機關以陳某、董某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪提請檢察機關批準逮捕。在審查卷宗材料時，檢察官對案件定性產(chǎn)生了不同的看法。
陳某、董某是否明知轉(zhuǎn)移的錢是犯罪所得？二人的主觀明知該如何認定？檢察官想到了陳某在境外聊天軟件上的聊天記錄。在公安機關的協(xié)助下，檢察官調(diào)取到了陳某和境外人員尚未完全刪除的對話信息，其中“長期招收取現(xiàn)車隊”“拉我進備用群”“滴，打卡開工”這些零散的對話以及境外人員的定位信息，均能證實陳某等人明知上家在從事違法犯罪活動，其轉(zhuǎn)來的資金均為犯罪所得。根據(jù)檢察官提出的引導偵查意見，公安機關補充完善證據(jù)后，將該案移送襄州區(qū)檢察院審查起訴。
“陳某和董某的所作所為已經(jīng)突破了幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪所能涵攝的行為類型，二人直接操作銀行卡接收上游犯罪分子轉(zhuǎn)來的資金并幫助轉(zhuǎn)移，應當構成量刑更重的掩飾、隱瞞犯罪所得罪。”2023年11月，檢察機關以陳某、董某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，宋某、王某、唐某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪向法院提起公訴。
檢察建議，促進源頭治理
由于本案的5名被告人在審查起訴階段一直保持著良好的悔罪態(tài)度，具有教育改造的空間，在庭審中，檢察官對幾名被告人進行了法庭教育，“你們年紀尚小，頭腦靈活，本應當有光明的前途，卻把聰明才智用在了歧途上，希望你們能夠以此為戒，改過自新。”
“因為一時的貪心，不僅害了自己，連累了朋友，也讓父母痛心，我非常后悔，愿意認罪認罰。”在最后陳述時，陳某和其他幾名被告人悔不當初，真誠認罪悔罪。2023年12月28日，法院審理后作出上述判決。
案結事未了。在辦案中，檢察官發(fā)現(xiàn)“跑分”人員提供銀行卡和團伙操作銀行卡轉(zhuǎn)賬的場所均在賓館房間，“那么多供卡人員頻繁出入賓館，甚至還有人未經(jīng)登記直接留宿，這說明賓館沒有嚴格落實入住登記制度，也反映出公安機關治安部門對賓館的監(jiān)管不夠。”針對這一問題，襄州區(qū)檢察院于2023年12月向公安機關制發(fā)了檢察建議，督促其強化對賓館的日常檢查，并加強對賓館從業(yè)人員的宣傳教育力度。
收到檢察建議后，公安機關治安部門積極落實，進一步加強了對轄區(qū)內(nèi)賓館的監(jiān)管，同時結合詐騙分子利用賓館房間進行犯罪活動的特征表現(xiàn)、注意事項等向賓館從業(yè)人員進行普法宣傳，取得良好效果。