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來源：移動支付網

近日，馬來西亞警方破獲一起特大洗錢案，涉案金額達5.7億令吉（8.6億人民幣），10名相關人員被捕。警方初步調查顯示，嫌犯通過名為Cita Layar的科技公司，以支付網關系統的漏洞，設立了MyPay88的支付網站平臺，為非法賭博網站提供付款服務。

涉案公司Cita Layar，原本是為線上游戲（Online Gaming）及電子競技（E-Sport Games）游戲支付管理系統提供服務。

值得一提的是，Cita Layar是一家華裔拿督斯里商人操控的企業（拿督斯里是指被馬來西亞州封銜中最高封銜，通常只有首相，政府部長或高級官員才有機會和資格被冊封為拿督斯里），該公司利用銀行支付網關（Payment Gateway）系統的漏洞，躲避馬來西亞國家銀行的監管，為至少40個網賭平臺提供銀行戶口轉賬（FPX）收注，并從中收取2%的傭金，一年就交易規模為5億7600萬令吉（8.6億人民幣）。也就是說，其傭金收入是1152萬令吉（1,737萬人民幣）。

該網賭集團活躍1年多后，終于被警方瓦解，警方在突擊行動中共逮捕10名本地男女，包括1名拿督斯里商人。

據警方介紹，“他們是利用銀行戶口轉賬（FPX）或電子錢包（e-wallet）等支付方式，把錢轉到賭博網站，表面上，有關支付網關所進行的支付都正常，其中更有公司之間的來往交易；但其實這些公司都屬于錢騾，只是不法集團掩人耳目的幌子。”

Mypay88支付網關主要是收取網絡賭客的賭注，通過預先設立的系統，將錢轉入各個指定的銀行戶口，增加執法單位在追蹤賭注流向的難度。

“上個月28日至31日期間，警方在巴生谷地區逮捕10名嫌犯（9男1女），他們的年齡介于27歲至49歲；警方更在行動中，扣押10輛各品牌的豪華轎車及2枚名表，以及凍結42個總值1829萬令吉（2,759萬人民幣）的銀行戶口。

除了10名落網嫌犯，警方仍在追緝該集團2名在逃的黨羽。