成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

 
+更多
專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監,曾任螞蟻金服反洗錢總監,復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后?,F供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
轉發
上傳時間: 2024-02-11      瀏覽次數:973次
內蒙古鄂爾多斯公安摧毀新型“跑分”洗錢組織,抓獲17人

 

來源:新京報

 

新京報記者了解到,“跑分車隊”是詐騙分子的一種違法犯罪新方式,他們以高額傭金為誘餌,在社會上招募人員為其提供銀行卡,再流竄到各地進行“跑分洗錢”,通過車輛持續行駛逃避警方打擊。近日,內蒙古鄂爾多斯市公安局東勝分局摧毀了一新型“跑分”涉案組織,抓獲犯罪嫌疑人17名,繳獲作案車輛1輛、假車牌12副、現金贓款22.7萬余元。

 

112日,東勝分局刑偵大隊接到公安部資金快打線索,一張銀行卡于當日上午在某銀行取現涉電詐資金20萬元。接到線索后,民警立即對涉案賬戶資金進行分析,緊張工作3個小時后發現犯罪嫌疑人高某的銀行賬戶為涉案一級卡,所取款項均為電詐犯罪涉案資金,高某取現時經過偽裝并有專車接送,且車輛裝有多副假牌照,頻繁更換,民警視頻追蹤一度陷入僵局。

 

民警進一步調查發現,“車手”具有較強的反偵查能力,與取現人員高某接觸時都在較為偏僻的地點,行駛中刻意躲避多處視頻監控,取款后便迅速駕車逃離東勝,其間多次更換假牌照。民警通過高速路口視頻一路追蹤,經過3天的不懈努力,最終獲取真實牌照,鎖定“車手”河南籍楊某的真實身份并將其抓獲歸案。經過綜合分析研判,民警逐漸挖掘出一個組織性、流動性較強的“跑分車隊”涉嫌犯罪組織。

 

無固定居所,無固定聯系方式,使用虛假證明文件租賃車輛、買賣銀行卡,給“上線”提供“洗錢”賬戶,若“此地不宜久留”,則立刻還車,前往下一個“工作”地點繼續作案……在摸清該涉案組織的基本情況后,刑偵大隊高度重視,隨即組成四個專班小組,分頭行動。由于該組織成員時分時合,且作案時都在持續行駛的車輛上,抓捕難度較大。專案小組科學周密部署,先后抓獲17名犯罪嫌疑人,并結合每名犯罪嫌疑人的特點、涉案程度制定審訊策略。

 

在大量證據面前,17名犯罪嫌疑人均對自己為電信網絡詐騙團伙轉移資金的行為供認不諱。目前,案件還在進一步辦理中。