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來源：澎湃新聞

廣西兩名“00后”以“代買黃金”的方式,用涉詐資金在香港購買大量黃金套現“洗錢”,最終身陷囹圄。2月7日,陜西榆林市公安局通報了這起涉詐“洗錢”案件。

通報稱,冬春社會治安整治專項行動開展以來,陜西榆林市榆陽區公安局反詐中心在深挖一起“冒充公司老板”的電信網絡詐騙案件中,抓獲兩名涉嫌為電信網絡詐騙“跑分”人員。

2023年12月4日,某公司財務人員小馮來到榆陽公安反詐中心報案,有人冒充公司老板,誘騙小馮向指定銀行賬戶轉賬500余萬元。接到警情后,反詐民警立即分析研判,得知涉詐資金在香港某珠寶店進行了大額消費,用于購買大量黃金。民警隨即深入調查,鎖定兩名犯罪嫌疑人。

2024年1月9日,反詐民警遠赴廣西馬山縣,抓獲犯罪嫌疑人農某。據農某交代,其本人系國外某大學大三學生,10月份回國后無意間在微信群“HK(買)群”內,看到陌生網友“聰先生”發的消息。“聰先生”聲稱,在香港每天購買50克黃金帶回深圳,一次可以賺500元至1000元不等。農某當即添加了“聰先生”的微信,并在香港與“聰先生”見面。在明知“代買”資金為違法所得的情況下,農某按照“聰先生”的指示三次前往香港購買黃金,并運往深圳交給指定人員,從中非法牟利。

經核實,農某使用“聰先生”提供的涉詐銀行卡共購買黃金1000余克、照相機數十部,轉移涉詐資金300余萬元,獲利3萬余元。

2023年11月,農某指使同鄉覃某自廣西竄至香港,與其一同從事“黃金洗錢”違法犯罪活動。覃某在明知“代買”期間使用的是涉詐銀行卡的情況下,在指定珠寶店內購買80余萬元黃金,獲利1萬余元。

1月13日,反詐中心民警在廣西南寧一出租屋內將犯罪嫌疑人覃某抓獲。

目前,兩名犯罪嫌疑人已被公安榆陽分局依法刑事拘留,案件仍在進一步偵辦中。