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來源：澎湃新聞

2月5日，山東省壽光市公安局在其微信公眾號發布一起案件信息稱，壽光市公安局成功破獲一起洗錢案件，一犯罪團伙一個半月內辦理了17張銀行卡，在壽光各大銀行取款50余筆，涉案金額超900萬元。目前，警方共抓獲8名犯罪嫌疑人。

2023年12月11日下午4時40分許，壽光市公安局反詐中心接到某銀行工作人員如此報案。銀行工作人員稱，有兩人到銀行取款17萬余元，但對取錢用途表述不清、閃爍其詞，行跡很可疑。根據相關規定拒絕為取款人取款后，兩人現場提出異議，態度囂張。

反詐中心民警根據反饋的信息查詢研判，發現取錢人所用于取現的銀行卡涉嫌電信詐騙，辦案民警立即趕赴現場，將涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的犯罪嫌疑人郎某、谷某抓獲。

據郞某交代，前段時間朋友給介紹了一樁賺錢的生意，只需提供銀行卡，通過低買高賣虛擬貨幣的方式就能賺錢。不用付出辛苦的勞動就能賺到錢，雖有所懷疑，但游手好閑的郎某還是動了心，提供了自己名下的銀行卡卡號，和朋友一起“做生意賺錢”。

2023年12月11日，有人通知郎某其名下的銀行卡內匯入一筆17萬余元的資金，讓其取出。郞某遂在谷某的陪同下到銀行取錢，沒想到被銀行工作人員識破。到案后，郞某對自己的犯罪事實供認不諱，表示不該貪圖小利聽信朋友的一面之詞，如今追悔莫及。

隨后，警方根據多方偵查，發現壽光本地存在以倫某、李某為首，谷某、郎某等為骨干的8人洗錢團伙，并一舉將團伙成員抓獲。

經審訊，該團伙通過一款名為“紙飛機”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網絡詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過銀行柜臺、ATM機等方式提取現金，線下購買虛擬貨幣USDT，將虛擬貨幣轉移給上家，以低買高賣的方式達到謀取非法利益的目的，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪。

經調查，一個半月內，該8人團伙辦理了17張銀行卡，通過壽光各大銀行取款50余筆，涉案金額900余萬元，獲利20多萬元。目前，8人均被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。