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來源：檢察日報

本來經(jīng)營正規(guī)生意，無意間發(fā)現(xiàn)了代繳電費有不菲“折扣”后，曹某就此走上歪路，不到兩年時間里銀行流水就高達1000余萬元，看似賺得盆滿缽滿，實則觸犯了法網(wǎng)。日前，經(jīng)江蘇省揚中市檢察院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪判處被告人曹某有期徒刑一年九個月，緩刑二年，并處罰金4萬元。

代繳電費背后暗藏“玄機”

曹某在揚中市經(jīng)營一家新能源公司，生意做得紅紅火火。2021年6月，在瀏覽網(wǎng)站時，曹某看到了代繳電費的廣告彈窗。發(fā)現(xiàn)可以省錢，他便根據(jù)廣告上的信息添加了陳某（另案處理）的微信。陳某向曹某承諾，付款后可以在實際電費的基礎(chǔ)上降低4%至6%的費用。抱著試一試的心態(tài)，曹某提出代繳其公司5000元的電費。打折后，曹某向陳某支付了4700余元，某充電費App很快便顯示充值成功。此后，曹某又多次通過陳某代繳電費，省下了不少錢。

眾所周知，電費繳納只能通過官方渠道，代繳的電費為何有如此大的折扣？經(jīng)不住曹某的追問，陳某道出了實情。

原來這些充值到代繳電費賬戶里的錢“來路不明”，主要來源為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或境外賭博等違法犯罪所得，之所以有折扣也是由于上游的犯罪分子想盡快通過代繳電費的方式將錢“洗白”。陳某表示，為保萬無一失，每次代繳前他的上線都會嘗試小額“試充”，一旦充值成功則說明該地區(qū)電網(wǎng)資金管理系統(tǒng)存在一定漏洞，被公安機關(guān)查扣的風(fēng)險較小。

為牟利開拓本地市場

幾番嘗試后，曹某對代繳電費的“行當(dāng)”也越發(fā)熟悉。看到上線陳某把“生意”經(jīng)營得有聲有色，面對金錢的誘惑，曹某也動起了歪心思。想到自己經(jīng)營企業(yè)多年，在揚中市積累了不少人脈資源，曹某打算自己做中間商，通過在本地推廣代繳電費業(yè)務(wù)賺取差價。

很快，曹某便聯(lián)系了相熟的企業(yè)老板推介業(yè)務(wù)。為了方便做生意，他還去工商部門申請注冊了“揚中某電充商行”，打算“正規(guī)”經(jīng)營。

在曹某的大力宣傳之下，通過他代繳電費的客戶在揚中市迅速攀升至20余家。為了擴大經(jīng)營，曹某通過網(wǎng)絡(luò)又結(jié)識了另一名上線崔某（另案處理）。

在工商部門尚未批準(zhǔn)商行注冊成立的情況下，曹某便以商行的名義與部分企業(yè)簽訂了所謂的代繳電費合同。曹某按照九五折收取企業(yè)支付的電費款，扣除2%左右的提成后將錢款打給上線陳某、崔某。2021年6月至2022年5月，經(jīng)曹某代繳的電費總額高達1078萬余元，曹某從中獲利至少30萬元。

鐵證打破辯解謊言

隨著對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和賭博等犯罪的打擊力度不斷加大，公安部核查發(fā)現(xiàn)有一些詐騙被害人的資金流入揚中市部分企業(yè)電費充值賬戶。2022年6月，公安部將該線索移交揚中市公安局進一步偵辦。經(jīng)調(diào)查，揚中警方發(fā)現(xiàn)曹某有重大作案嫌疑，隨后將其抓獲。由于本案涉案金額巨大，且均為網(wǎng)絡(luò)交易，追查上線、固定證據(jù)耗時較長，2023年7月，揚中市檢察院依法介入并引導(dǎo)偵查。

到案后，曹某辯解稱其代繳電費并不存在違法行為，且折扣均來自支付平臺返利。為了精準(zhǔn)認(rèn)定犯罪事實，承辦檢察官第一時間查閱了全部卷宗20余冊，梳理涉案微信、支付寶、銀行賬戶14個。針對曹某、陳某等人的上下線層級關(guān)系，以及電費代繳的具體流程、資金的流向等情況，揚中市檢察院向公安機關(guān)提出偵查取證意見20余項，引導(dǎo)公安機關(guān)固定聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)10余份，進一步查明了曹某等人通過違法代繳電費牟利的事實。經(jīng)過公安機關(guān)核查，曹某通過上線代繳的電費中已查明詐騙被害人的資金就有45萬余元。

面對鐵證，曹某啞口無言。訊問過程中，曹某還供述了他在2016年2月至9月，曾介紹他人虛開增值稅專用發(fā)票，稅額共計50余萬元的事實。警方協(xié)查后發(fā)現(xiàn)，2020年6月，江陰市公安局已經(jīng)對涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的某企業(yè)立案偵查。在檢察官耐心的釋法說理下，曹某認(rèn)識到了其行為的危害性，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并退出了代繳電費的全部違法所得。經(jīng)其介紹虛開增值稅專用發(fā)票的公司也補繳了全部稅款。

2023年12月20日，揚州市檢察院以曹某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪提起公訴。日前，法院審理后作出上述判決。

為進一步規(guī)范國網(wǎng)電費繳納方式，今年1月，揚中市檢察院向揚中市供電公司制發(fā)了檢察建議，建議供電公司妥善解決系統(tǒng)甄別繳納電費資金來源不完善的問題。該院還與供電公司共同舉辦普法宣傳活動，通過以案釋法的方式提升群眾的風(fēng)險防范意識與能力。