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來源：法治日報

記者從北京市公安局豐臺分局了解到，近日，豐臺公安強化警銀聯動，打掉一個涉詐“洗錢”團伙，抓獲11人，起獲涉案銀行卡139張。

1月20日中午，豐臺區云崗派出所接轄區某銀行網點報警稱，有兩名到網點辦理提高取款額度業務的男子比較可疑。銀行工作人員稱，其中一人于1月16日在西城區辦理了開卡業務，3天內該賬戶有多筆入賬和轉出記錄，賬面停留時間很短，有涉詐賬戶特征。

接到報警后，民警將兩名男子帶回派出所協助調查，并及時通報豐臺刑偵支隊反詐專業隊。經調查，兩名男子于1月16日到京后啟用了新的手機號碼，并在3天內到不同銀行網點辦理了多張銀行卡。結合兩人近期資金情況，民警認定其具有從事涉詐黑灰產相關犯罪嫌疑。在相關證據面前，兩人最終供述確系來京從事出租、出借銀行卡和取現等違法犯罪行為，并交代一同來京的還有另外9人。

1月21日凌晨，在豐臺區某小區內，民警將其余9名犯罪嫌疑人抓獲，現場起獲各類銀行卡139張，專門用于作案手機4部，現金4.5萬元。

經初步審查，該團伙以黃某為首，林某為骨干，其他人員為“卡農”，主要從事為涉詐犯罪收卡、取現等犯罪活動。開卡“卡農”通過朋友介紹方式發展下線。其中，黃某購買機票帶領成員從各地會集北京并提供衣食住行；林某租賃車輛載“卡農”到指定銀行并傳授開卡話術進行開卡。經過多次大額轉賬提高信譽等級，他們再前往其他銀行網點提高取現限額，最后由黃某進行提現。黃某以每張1000元至4000元不等的價格向“卡農”收購銀行卡，為詐騙團伙提供資金流轉服務。

豐臺公安分局刑偵支隊民警介紹，11名嫌疑人多為20歲左右的年輕人，最小的剛滿18歲。從以往偵辦的幫信案中看，涉案嫌疑人很多都是涉世未深的年輕人，他們法律觀念淡漠，盲目出借自己的身份信息為涉詐犯罪分子辦理手機卡、銀行卡，最終觸犯法律。

目前黃某、林某等5人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被依法刑事拘留，另外6名團伙成員因為電信網絡詐騙活動提供支持或者幫助的行為被治安拘留，案件正在進一步審理中。