教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：財(cái)聯(lián)社
周一（2月5日），印度最受歡迎的數(shù)字支付應(yīng)用Paytm的股價(jià)再度暴跌，接近歷史最低點(diǎn)，延續(xù)了上周的跌勢(shì)。
Paytm成立于2010年，被市場(chǎng)稱(chēng)為“印度支付寶”，它是印度最大的支付平臺(tái)，擁有超過(guò)3億注冊(cè)用戶(hù)，相當(dāng)于印度網(wǎng)民數(shù)量的一半。目前，Paytm已發(fā)展成涵蓋數(shù)字支付、保險(xiǎn)、信貸等業(yè)務(wù)的綜合性金融服務(wù)平臺(tái)。
此輪跌勢(shì)的起因是， Paytm上周四（2月1日）發(fā)布的一份公告稱(chēng) ，印度儲(chǔ)備銀行下令該公司從3月起停止其廣受歡迎的手機(jī)錢(qián)包業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)。自那時(shí)以來(lái)， Paytm已經(jīng)損失了約25億美元，約占其市值的43%。
洗錢(qián)指控
印度儲(chǔ)備銀行的命令無(wú)疑對(duì)Paytm的運(yùn)作方式是一記重拳，導(dǎo)致該股在上周四和上周五兩日分別下跌了20%。
上周，在Paytm股價(jià)連續(xù)兩個(gè)交易日跌停后，印度證券交易所已將其每日漲跌停板從20%下調(diào)至10%。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，該股連續(xù)第三個(gè)交易日遭遇跌停，至每股438.5盧比（合5.28美元)，僅略低于2022年11月創(chuàng)下的438.35盧比的歷史低點(diǎn)。
據(jù)三位知情人士上周末透露，印度央行在Paytm支付銀行中發(fā)現(xiàn)了幾十萬(wàn)個(gè)未經(jīng)適當(dāng)識(shí)別的賬戶(hù)，并將這些信息轉(zhuǎn)交給了印度的金融犯罪打擊機(jī)構(gòu)。
消息人士還稱(chēng)，印度央行擔(dān)心其中一些賬戶(hù)可能被用于洗錢(qián)。
印度稅務(wù)部長(zhǎng)Sanjay Malhotra周六則表示，如果發(fā)現(xiàn)任何新的指控，金融犯罪打擊機(jī)構(gòu)將調(diào)查Paytm支付銀行。
對(duì)于洗錢(qián)指控，Paytm公司迅速做出回應(yīng)并堅(jiān)決否認(rèn)，稱(chēng)該公司和Paytm支付銀行從未受到執(zhí)法局的調(diào)查。
此外，據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w周一報(bào)道，Paytm正在與HDFC銀行和Jio金融服務(wù)公司進(jìn)行探索性談判，以出售其手機(jī)錢(qián)包業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)隸屬于Paytm的支付銀行部門(mén)。