教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：齊魯壹點(diǎn)
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，建行濟(jì)南開(kāi)元支行從自身做起，加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性，認(rèn)真學(xué)習(xí)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮基層網(wǎng)點(diǎn)“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，提高反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。
進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢(qián)培訓(xùn)和教育。該行根據(jù)反洗錢(qián)工作的要求，逐步建立與健全反洗錢(qián)培訓(xùn)工作流程，制定和落實(shí)反洗錢(qián)培訓(xùn)計(jì)劃，使員工了解和熟悉反洗錢(qián)法律法規(guī)、內(nèi)部規(guī)定以及工作流程，明晰相關(guān)責(zé)任，全面提高員工反洗錢(qián)工作意識(shí)，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作能力。
進(jìn)一步增強(qiáng)客戶(hù)身份識(shí)別能力。客戶(hù)身份識(shí)別，也稱(chēng)“了解你的客戶(hù)”或者“客戶(hù)盡職調(diào)查”,是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶(hù)提供金融服務(wù)時(shí)，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)，采取相應(yīng)措施，確認(rèn)客戶(hù)的真實(shí)身份，了解和關(guān)注客戶(hù)的職業(yè)情況或經(jīng)營(yíng)背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來(lái)源、資金用途等。按照客戶(hù)的特點(diǎn)，在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶(hù)是否為外國(guó)政要等因素，進(jìn)行客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，并針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)采取加強(qiáng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和監(jiān)控。
建行濟(jì)南開(kāi)元支行將繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。