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來源：澎湃新聞
利用數(shù)字人民幣交易的隱蔽性，轉(zhuǎn)移詐騙資金，達成洗錢目的。1月15日澎湃新聞從紹興市公安局越城公安分局獲悉，該局日前破獲了浙江省首起利用數(shù)字人民幣洗錢案件。涉案7人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
去年9月16日，越城警方涉網(wǎng)犯罪偵查大隊接到轄區(qū)一銀行工作人員報警稱，該行一商戶數(shù)字人民幣賬戶近來資金流動十分異常。警方立即成立專案組，對款項流向的特定電子錢包和交易方式進行調(diào)查核實，確定該賬戶涉嫌利用數(shù)字人民幣的收款賬戶，為境外詐騙集團提供洗錢幫助，并鎖定了一伙以犯罪嫌疑人袁某為首的洗錢團伙。
次日，專案組民警先后在紹興越城、湖州織里抓獲袁某等犯罪嫌疑人7名，現(xiàn)場扣押作案手機、電腦等設備20余臺，凍結(jié)贓款2.4萬元，查明涉案流水50余萬元，完成收網(wǎng)。
經(jīng)審訊，以袁某為首的洗錢犯罪團隊與境外詐騙集團勾結(jié)，為了非法獲利，利用數(shù)字人民幣支付交易隱私性強，調(diào)查難度高的特點進行洗錢。自9月初開始，該團伙就流竄于紹興、金華、杭州、嘉興等地，通過購物、閑聊的方式拉攏有數(shù)字人民幣賬戶的煙酒店老板，許以千分之八的傭金結(jié)算。雙方談好后，犯罪團伙將詐騙資金打入煙酒店數(shù)字人民幣商戶賬號，然后現(xiàn)場指使店鋪老板提現(xiàn)、取款。完成后當場將資金轉(zhuǎn)移，同時轉(zhuǎn)移作案地點，以此逃避公安機關查處打擊。
越城公安分局相關負責人提醒，以獲利、返現(xiàn)為目的，參與“數(shù)字人民幣交易所”交易均為欺詐，要警惕任何企圖索取數(shù)字人民幣APP登錄和交易密碼的要求，避免財產(chǎn)損失。