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來源:平安璧山

近日，璧山警方從異常黃金交易線索入手，循線追蹤、打深打透，多次組織集中收網行動，成功打掉一個以購買黃金并出售折現方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團伙。

2024年1月初，璧山區公安局刑偵支隊在日常工作中獲取重要線索，璧山區有一男子以明顯低于市場價的金額售賣黃金且數量巨大。民警吳朝輝立即圍繞線索開展工作，“‘高買低拋’顯然不符合邏輯。”經研判，該男子有重大洗錢犯罪嫌疑，一個利用黃金洗錢的犯罪團伙也慢慢浮出水面。

經偵查發現，犯罪嫌疑人謝某伙同在渝老鄉徐某、余某等五人，以沙坪壩區三峽廣場某寫字樓的公寓房為窩點，利用某軟件與境外詐騙分子直接聯系，按照境外詐騙分子的作案時間規律進行洗錢活動，該團伙先使用支付工具接收境外詐騙資金，利用三峽廣場交通便利、周圍黃金店鋪林立的特點，采取男女情侶搭配掩人耳目的方式，大量購買金條、金元寶等黃金制品，再異地聯系二手黃金收購商低價回收黃金套取現金，然后以現金存款并兌換成“泰達幣”的方式轉給境外詐騙集團，并從中收取高額傭金。

1月8日晚，璧山區公安局刑偵支隊組織力量在沙坪壩區三峽廣場某寫字樓內將該犯罪團伙成功打掉，現場抓獲作案人員2人，現場扣押現金2萬余元、點鈔機、POS機及銀行卡若干。經初查，半個月以來該犯罪團伙瘋狂作案十余起，先后在重慶主城以及璧山、萬州、涪陵等地累計購買黃金約1.5公斤，涉案價值約80萬元。目前犯罪嫌疑人謝某、張某已被采取刑事強制措施，其余三人刑拘在逃，案件正進一步偵辦中。

警方提示

近年來，隨著警方對各類違法犯罪，尤其是黑灰產相關犯罪的打擊力度不斷增大，犯罪分子轉移不法資金愈發困難，因為黃金具有“價格高、易出手”的特點，一些詐騙分子打起“黃金洗錢”主意，形成一條購買黃金、將黃金迅速轉手賣出、錢款通過虛擬貨幣給到境外上家的犯罪鏈條。所以廣大黃金商戶要合規合法經營，要強化企業安全經營的風險意識，不要貪圖一時利益，淪為“洗錢”犯罪的幫兇！