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上傳時間: 2024-01-14 瀏覽次數:564次
8人落網,涉案100余萬元!鄒平公安端掉一個“跑分”洗錢團伙
來源:閃電新聞
近日,鄒平公安通過縝密偵查,精準出擊,成功打掉一電詐“洗錢”犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人8名,查獲作案手機20余部,涉案金額100余萬元。
近日,鄒平市公安局刑偵大隊反詐中隊民警在工作中發現,轄區一男子名下有張銀行卡有大量異常交易,經常有錢匯入,但當天就分多次在自助取款機取現、轉存。民警敏銳地意識到,這是一張為電信詐騙洗錢、取現的銀行卡!
民警立即查明該男子身份,了解得知其銀行卡已出借給他人。針對這一線索,反詐中隊立刻成立專班開展相關破案工作,并很快鎖定了犯罪團伙的藏匿地點。辦案民警輾轉多地,在當地警力協助下,成功打掉了這一為電信詐騙洗錢、跑分團伙,破案20余起,查控涉案資金100余萬元。
經審訊,以隋某、吳某為首的電詐洗錢、跑分團伙,自2023年12月以來,從鄒平及周邊市縣區境內,以高額報酬為誘餌,招攬多名銀行卡主出借銀行卡接收犯罪資金,犯罪分子將犯罪資金轉入后,在第一時間使用手機銀行進行轉出或到ATM取現,以達到幫助犯罪分子洗錢、躲避公安機關偵查的目的。團伙8人對該犯罪行為供認不諱。目前,案件正在進一步偵辦中。