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上傳時間: 2024-01-13      瀏覽次數:679次
武岡公安偵破新型洗錢案 嫌疑人跨越3省10余縣市,作案75起,涉案資金超百萬

 

來源:湖南日報

 

111日,武岡市公安局依法對張某、李某等5人采取刑事措施。至此,該作案團伙創造的以購買蛋糕、鮮花等形式開展的新型洗錢案告破。據悉,該團伙202310月以來利用該方式,已先后輾轉310余縣市作案75起,涉案資金高達110萬元。

 

20231227日,武岡市一蛋糕店老板沈女士前往武岡市公安局刑警大隊報案稱,日前她接到一名微信顧客發來特殊預定,對方要求往蛋糕內放置1萬元現金送往指定地點,事后她收到了銀行轉賬并履行了交易。但之后,她名下的銀行卡全部被公安機關凍結。公安機關告知,凍結銀行卡是因為她利用銀行卡幫助詐騙分子套取現金,她也因此涉嫌幫信罪被廣西公安機關立案偵查并采取候審取保強制措施。

 

連日來,武岡市公安局刑警大隊連續接到類似案件10余起,涉案金額數超25萬元。新型洗錢案件的突然出現,引起該局的高度重視,刑警大隊迅速成立專案組,對該系列案件展開偵查。

 

警方通過對案件分析,發現一個以買蛋糕、鮮花,在禮物里面放金錢,給家人送驚喜為由,套現洗錢的犯罪團伙。專案組民警通過數據分析,鎖定了一個以張某為首的洗錢團伙。該團伙分工明確,有專人與境外人員聯系,發放工資給上線回款,其余人員負責開房、駕車、踩點。該團伙反偵查意識極強,在一個地區作案停留時間不會超過3天。

 

經過縝密追蹤,19日,警方在邵陽市區某賓館內將張某等5人一舉抓獲。

 

經審訊得知,嫌疑人張某5人均系廣西壯族自治區桂林市人,年齡在20出頭。去年12月份,張某通過“飛機(境外聊天軟件)”與上線取得聯系,以30%洗錢提成作為回報,聯系其他成員陸續加入。5人團伙先后在桂林市、武岡市、貴陽市、邵陽市等地瘋狂流竄作案,讓人防不勝防。

 

目前,5名嫌疑人均涉嫌洗錢罪被刑事拘留,案件仍在進一步審理中。