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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：青海法治報(bào).
《青海法治報(bào)》創(chuàng)刊于1981年6月25日，是青海省惟一面向全國(guó)發(fā)行的法治類(lèi)綜合報(bào)紙，每周一、二、三、五刊出，以“弘揚(yáng)法治、關(guān)注民生、法眼觀象、百姓情懷”為辦報(bào)理念，分新聞、法治、服務(wù)三大板塊，內(nèi)容緊扣青海民主法治建設(shè)。
小軍有一相交多年的好友王偉，平時(shí)兩人經(jīng)常聚餐、喝酒，關(guān)系十分親密，有事時(shí)也會(huì)第一時(shí)間找對(duì)方幫忙。然而就是這樣一個(gè)好兄弟，讓小軍走向違法犯罪的道路……
2023年12月14日，西寧市公安局城北公安分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲了一起洗錢(qián)案，抓獲一名犯罪嫌疑人，涉案金額400余萬(wàn)元。
“早知道這是犯罪，我絕對(duì)不會(huì)幫助他辦理這么多銀行卡……”在城北公安分局內(nèi)，小軍流下了悔恨的眼淚。
原來(lái)，王偉在一家建筑公司擔(dān)任董事長(zhǎng)一職。2023年年初，西寧某公司法定代表人陳斌（另案處理)為承攬到王偉公司的工程項(xiàng)目，正常手續(xù)走不通后，想偷偷向王偉行賄100萬(wàn)元以獲取項(xiàng)目。
“100萬(wàn)可不是小數(shù)目，我得想個(gè)辦法，決不能讓公司知道。”為了隱匿自己的違法行為，王偉(另案處理）收到行賄款后，找到了好友小軍請(qǐng)求幫助。
“兄弟，幫我個(gè)忙，我有筆閑錢(qián)，想投資理財(cái)產(chǎn)品，但是被公司知道肯定會(huì)查我，我轉(zhuǎn)到你的銀行卡，你幫我投資理財(cái)。”
“行，沒(méi)問(wèn)題。”
就這樣，王偉將收受賄賂的100萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了小軍的銀行卡中。
從此事情變得一發(fā)不可收拾。王偉在公司利用職務(wù)之便陸續(xù)收受行賄款400余萬(wàn)元后，都通過(guò)小軍的銀行卡辦理理財(cái)產(chǎn)品。因自己缺乏法律常識(shí)，每次面對(duì)王偉的請(qǐng)求，小軍都欣然答應(yīng)，一張卡不夠，小軍便用自己和家人的身份信息先后辦理了5張銀行儲(chǔ)蓄卡。不知不覺(jué)中，小軍陷入了犯罪的深淵。
2023年12月，城北公安分局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警在工作中發(fā)現(xiàn)此線索后，立即開(kāi)展案件偵辦工作，經(jīng)過(guò)大量的數(shù)據(jù)分析和調(diào)查核實(shí)后，12月14日，經(jīng)偵大隊(duì)民警、輔警在轄區(qū)抓獲犯罪嫌疑人小軍。經(jīng)查，犯罪嫌疑人小軍為了幫助他人隱瞞、掩飾違法犯罪所得，使用自己的身份及家人身份信息在多家銀行辦理5張銀行卡，分多次在多個(gè)銀行將400余萬(wàn)元贓款轉(zhuǎn)移至自己及自己家人名下，幫助王偉收受賄賂款。
目前，犯罪嫌疑人小軍因涉嫌洗錢(qián)罪，已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。