成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

來源：運營商財經網

近日，運營商財經網推出“2023年金融科技企業大額處罰榜”，在支付行業的嚴監管背景下，有哪些支付機構領取了大額罰單呢？拉卡拉支付因觸及反洗錢紅線被罰一事位列其中。

據中國人民銀行北京市分行2023年8月25日披露的行政處罰信息，8月20日，拉卡拉支付股份有限公司因存在未按照規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易3項違法行為，被中國人民銀行北京市分行罰款875.4萬元。同時，時任公司副總裁的吳某對上述違法行為負有責任，最終被罰款9.68萬元。

據了解，拉卡拉支付此次處罰依據均來源于《反洗錢法》，也就是說，拉卡拉的違法事項觸及了反洗錢紅線。

梳理過往行政處罰記錄來看，拉卡拉支付并非首次被罰。

天眼查信息顯示，早在2021年12月，拉卡拉就曾因違反外包管理規定；未落實交易信息真實、完整、可追溯要求；未按規定設置收單銀行結算賬戶等違法行為，被中國人民銀行營業管理部處以警告，沒收違法所得9.4224萬元，并處罰款350萬元，合計罰沒359.4224萬元。

而在近日，拉卡拉支付廣西分公司也受到了行政處罰。中國人民銀行廣西壯族自治區分行行政處罰信息公示表顯示，2023年11月23日，拉卡拉廣西分公司因“未準確標識并完整發送交易信息”被中國人民銀行廣西壯族自治區分行處以罰款3萬元。

目前擔任拉卡拉支付總經理的是王國強，他從2015年開始擔任拉卡拉支付股份有限公司的高級副總裁、執行總裁。2022年12月6日，拉卡拉發布公告稱，公司董事兼總經理陳烈因個人原因申請辭職，王國強接任總經理一職。上任接近一年時間，公司就收到大額罰單，不知道王國強對此有何看法？