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來源：瑞昌公安

“好消息！內部員工充值話費只要80元就可以充值100元話費！三至十五天內即可到賬......”。

類似的“慢充話費”廣告你看過嗎？看上去這僅僅是一個簡單的交易，實則很有可能落入“洗錢”的陷阱！

近日，瑞昌市公安局刑偵大隊民警在偵辦一起冒充公檢法詐騙案件時發現，受害人銀行卡流水中，有大筆的金額被用作充值手機話費，民警立即成立專案組進行調查，克服異地作戰、涉案人員分散等諸多因素，歷時多個晝夜，成功打掉一通過用“閑魚”平臺，低價銷售話費的方式，掩飾、隱瞞犯罪所得的“洗錢”團伙，抓獲五名團伙成員。

據調查，今年六月以來，王某輝為賺取好處費，陸續組織親戚朋友楊某等四人，通過自己名下及借取他人名下的“閑魚”賬戶，在二手app平臺上掛單，銷售遠低于市場價格的話費慢充業務。

客戶僅需在“閑魚”二手平臺，支付740-840元的左右的價格，就可以獲得1000元的話費，但話費并不是立即到賬的，一般需等待三至十五天，這樣的高額優惠吸引了不少需要充值話費的客戶，事實上，“洗錢”團伙在收到客戶充值話費的費用后，便將需要充值話費的手機號碼，及充值金額告知上線，由上線使用被詐騙被害人賬戶內的資金，向這些手機號碼充值話費，利用正當充值話費交易的“外衣”，達到掩飾、嫁接、轉移違法犯罪資金的目的，致使電信詐騙被害人損失款難以追回。

這類“慢充話費”的方式優惠力度大，往往會讓不明真相的客戶紛紛購買，然而，這種充值方式并不是“萬無一失”的，民警通過調查發現，不少客戶反映自己接到營業廳工作人員電話，聲稱這是“非法充值”，甚至個人手機號也因為涉嫌詐騙被停機，這才知道自己被卷入了“洗錢”的漩渦。

經初步調查，該團伙已經通過“慢充話費”的方式，協助犯罪團伙銷售、接收充值話費資金高達300余萬元。目前，五名犯罪嫌疑人均已被該局依法采取刑事強制措施，該案仍還在進一步偵辦中。