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來源：貴陽公安云巖分局

近期，貴陽市公安局云巖分局打掉兩個“跑分車隊”，連續(xù)抓獲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪嫌疑人14人。

外賣小哥兼職誤入“幫信”歧途 引出一“跑分車隊”

近期，貴陽公安云巖分局辦案民警通過對“斷卡”線索進行核查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人龍某某的銀行卡涉案一起，涉案金額60000元錢，通過研判分析確定龍某某落腳點后，偵防民警迅速出擊在龍某某住所將其抓獲。經(jīng)訊問，龍某某對其曾將自己銀行卡借給他人“轉(zhuǎn)賬”使用，并獲利2237元的犯罪事實供認(rèn)不諱。目前，犯罪嫌疑人龍某某已被依法刑事拘留。

根據(jù)犯罪嫌疑人龍某某交代，其是在一名叫“老潘”的介紹下將自己的銀行卡拿給另一“中間人”進行所謂為主播刷禮物、轉(zhuǎn)賬、刷銀行流水等犯罪行為，并提供了“老潘”和“中間人”的微信帳號，通過進一步偵查，對兩人身份信息進行確認(rèn)，很快在貴陽市花果園附近發(fā)現(xiàn)兩人蹤跡，于次日將犯罪嫌疑人潘某某抓獲，在潘某某供述下又帶出一名上線楊某某，在幾人供述中又帶出幾名同伙。經(jīng)訊問，該“車隊”人員都是以跑外賣為主，還有朋友關(guān)系，就是因為來錢快，才誤入涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪歧途。

順藤摸瓜 又一只“車隊”覆滅

接著通過研判每一個上線、下線案件線索后，順藤摸瓜又引出另一個詐騙“車隊”，通過“線上線下”招募兼職人員獲取個人信息，分工實施詐騙，通過為主播刷禮物在網(wǎng)上進行交易，線下兜轉(zhuǎn)于各個銀行取現(xiàn)，完成后分得好處斷了聯(lián)系，再招新人，就這樣不斷地“上車”“下車”，完成為犯罪集團洗錢、刷銀行流水、轉(zhuǎn)賬等犯罪行為。目前，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪嫌疑人龍某某、潘某某、楊某某、吳某某、楊某等14名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。案件在進一步深挖中。