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來源：長城網(wǎng)綜合

為嚴(yán)格落實相關(guān)要求,充分了解客戶,落實賬戶分級分類,完善賬戶監(jiān)測系統(tǒng)模型,曹妃甸農(nóng)商銀行反洗錢主管部門組織全體員工進(jìn)行了2023年第四季度的反洗錢學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)主要對大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程、支付業(yè)務(wù)風(fēng)險提示和相關(guān)洗錢風(fēng)險提示的相關(guān)案例及內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)。

這次培訓(xùn)要求將本次學(xué)習(xí)內(nèi)容運用到日常業(yè)務(wù)操作中去,通過對典型案例的分析學(xué)習(xí),加強反洗錢大額和可疑交易的培訓(xùn)教育,進(jìn)一步梳理大額和可疑交易報告工作相關(guān)管理辦法、操作規(guī)程等內(nèi)控制度,不斷完善洗錢風(fēng)險管理體系,優(yōu)化管理策略,系統(tǒng)化提升反洗錢工作水平。

下一步,該行將加強對新情況和新問題的學(xué)習(xí)研究,重點關(guān)注各種名義預(yù)約大額取現(xiàn)特別是跨區(qū)域大額取現(xiàn)情況,持續(xù)跟蹤客戶資金動向,在辦理柜面取現(xiàn)業(yè)務(wù)時,對資金來源及用途加強審核,依法識別收益所有人。及時轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)管部門、司法機(jī)關(guān)和上級部門的相關(guān)文件,做好風(fēng)險提示工作,加強員工對公、對私客戶身份識別力度。