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來源：財聯社

阿聯酋金融服務監管局（FSRA）近期修訂了《反洗錢規定和指南（AML）》，特別是修改了與數字資產交易相關的條款，以便響應反洗錢金融行動特別工作組（FATF）在這個領域做出的重大變革。

阿聯酋在本次修訂中正式將數字資產劃分為一種公認的支付方式，指出了金融交易方式的演變。該文件特別提到，涉及虛擬資產的支付都屬于該規定的管束范圍。

此前，FATF公布了管理數字資產的新準則，也就是所謂的"Travel Rule"，要求包括數字資產交易所在內的虛擬資產服務提供商在處理交易時，需收集并傳輸客戶信息。這意味著日后在"反洗錢"領域需要監管的實體不僅包括金融機構，還包括相應的的非金融企業和專業人士。

FATF是西方七國專門為研究洗錢的危害、預防洗錢并協調反洗錢國際行動，于1989年在巴黎成立的政府間國際組織，是世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。

2020年，該組織對阿聯酋的反洗錢調查和起訴活動給予"低等"評級，對打擊"恐怖主義"集資有關的預防措施和經濟處罰給予"中等"評級。自那次警告以后，阿聯酋政府加大了監管力度，希望在反洗錢和打擊恐怖主義融資方面能更好地與國際社會的步調保持一致。

不過，阿聯酋在金融安全領域絕不是孤軍奮戰。今年5月，阿聯酋央行與香港金融管理局金管局在阿布扎比舉行了雙邊會議，并同意就金融基建、兩地金融市場互聯互通及虛擬資產監管和發展等三大范疇加強合作。雙方還共同成立了工作小組，在兩地銀行業相關持份者的支持下，加強兩地金融服務領域的合作。

出席這次會議的銀行包括在阿聯酋營運的阿布扎比第一銀行、阿布扎比伊斯蘭銀行、迪拜國民銀行、中國工商銀行、中國銀行、匯豐和渣打銀行，以及在香港營運的中國銀行、花旗集團、匯豐和渣打銀行。

8月，阿聯酋中央銀行金融情報部門還與中國反洗錢監測分析中心達成合作，二者同意交換"與洗錢、恐怖主義融資有關的交易"的調查信息，并分享所涉人員或實體的信息。