教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：南方都市報(bào)
12月20日，北京市高級(jí)人民法院召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹2021年以來洗錢罪案件審判情況：截至2023年10月31日，北京法院共審結(jié)一二審洗錢罪案件41件，半數(shù)以上洗錢行為人系國企、公司高管或員工，案件的上游犯罪以貪污賄賂、金融犯罪為主。
北京市高級(jí)人民法院黨組成員、副院長孫玲玲在會(huì)上介紹，洗錢罪案件多發(fā)于為親友洗錢，大多數(shù)系上游犯罪本犯關(guān)系密切的人甚至直系親屬，如多起洗錢罪的行為人與上游犯罪的本犯系親子、兄妹/弟、姻親等。基于親子、兄弟姐妹、夫妻、朋友等身份，法律意識(shí)淡薄，明知上游行為人正在犯罪或已被立案偵查，行為人仍不惜冒險(xiǎn)實(shí)施洗錢犯罪。
孫玲玲表示，伴隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和金融發(fā)展模式的創(chuàng)新，犯罪分子洗錢手段越來越多樣化、智能化，衍生出諸如專業(yè)網(wǎng)絡(luò)“跑分”支付平臺(tái)、證券交易、互聯(lián)網(wǎng)交易等新型洗錢方式。犯罪分子通過給予小額利益等方式誘使他人幫助完成洗錢過程，如通過直播打賞、刷單及租借、租售銀行賬戶、低價(jià)出售贓物等形式誘騙普通民眾參與洗錢犯罪活動(dòng)。部分被告人為獲得高額手續(xù)費(fèi)、“好處費(fèi)”等不正當(dāng)利益幫助他人從事洗錢活動(dòng)，往往從“洗白”的資產(chǎn)中抽成。
下一步，孫玲玲表示，法院將嚴(yán)懲洗錢犯罪，持續(xù)加大懲治力度，改變“重上游犯罪，輕洗錢犯罪”的傳統(tǒng)習(xí)慣，認(rèn)真審查犯罪所得的來源、性質(zhì)、轉(zhuǎn)移等證據(jù)，對(duì)通過投資、提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得來源、性質(zhì)的行為，同時(shí)符合洗錢罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪構(gòu)成要件的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
同時(shí)，落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，同步審查貪污賄賂犯罪的犯罪所得及收益的去向和轉(zhuǎn)移過程，履行打擊洗錢犯罪主體責(zé)任；加強(qiáng)反洗錢協(xié)查和線索移送，凝聚打擊洗錢犯罪工作合力。此外，加強(qiáng)信息化、智能化建設(shè)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)等技術(shù)逐步推進(jìn)跨部門大數(shù)據(jù)協(xié)同辦案；推動(dòng)建立涉洗錢犯罪案件銀行賬戶交易、第三方支付、數(shù)字人民幣交易快速查詢通道，服務(wù)支撐基層執(zhí)法辦案。