教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：保定網警
網絡中冒充知名企業、冒充知名平臺的虛假互聯網理財項目不少，一些沒有法律意識和不能分辨真假的人很容易就被騙了，自己的錢財被騙走，銀行卡被凍結不說，還存在坐牢的風險，真是比竇娥還冤！
有些人想不明白，明明是自己被騙，為什么要凍結自己的銀行卡？為什么自己承受法律的制裁？下面警方就為大家講講其中的套路。
浙江省的童某稱在某社交平臺看到一則文章，因好奇心詢問了作者具體事項，對方便將童某拉進了群，對方稱在倫敦有一個貴金屬期貨市場，自己就是在這里賺大錢的，問童某要不要做，童某因不了解市場行情，拒絕了對方，可對方一而再再而三的誘惑童某，童某便想嘗試一下，于是在對方的推薦下下載了兩個非法軟件，在里面購買黃金，經過多次向對方推薦的個人賬戶轉賬達11萬余元后，童某想要提現，對方卻稱提現需要交稅，童某這才意識到可能是騙局。
在各種洗錢的騙局中，大家都是把錢轉給了一些來歷不明的個人銀行賬戶，來歷不明的對公賬戶，或者是通過充值游戲幣交錢，通過加油卡充值、給來歷不明的賬戶充值電費等等！在這虛假的理財當中，不管哪一種交易都是在為詐騙分子洗錢。
博野網警通過童某提供的線索發現，博野的張某名下的銀行卡有大量流水，與多起詐騙案有關，其中包含童某的涉案資金，于是博野網警通過偵察研判，確定了犯罪嫌疑人張某的違法行為并收集了相關證據，不久后就與相關部門對其進行了抓獲，現張某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪受到了刑事處罰。（童某另案處理）
警方為大家收集了多個虛假理財平臺，請大家避坑！
目前發現有虛假的“中國地產”、“中國共富”、“中國制造2025”、“央數錢包”、“國業福興”、“眾贏生態”、“時間銀行”、冒牌“中芯華控”、冒牌“集一控股”、“抗疫基金”、“云財富”、冒牌“比亞迪扶貧平臺”、冒牌“中國大唐”、冒牌“新供銷”、冒牌“中國節能”、“航天育種”、“東數西算”、冒牌“北網能源”、“中俄能源”、冒牌“中銀保”、冒牌“中華新能”等等平臺，都是詐騙洗錢平臺，參與這些平臺都會被騙得血本無歸不說，銀行卡還會被相關部門凍結！
如果銀行卡被凍結了，像車貸、房貸等不能及時還款的后果，大家懂得！工資卡上的錢取不出來.......那就不值了！
因此遠離這種詐騙平臺，遠離這種殺豬盤、遠離這種洗錢平臺才是明智的選擇，別怪警察蜀黍沒有告訴你！