教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng)
為了進(jìn)一步提高員工的反洗錢(qián)意識(shí)，提升反洗錢(qián)工作的專(zhuān)業(yè)水平，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行冷水江市支行近期組織了一次全面的反洗錢(qián)培訓(xùn)。本次培訓(xùn)于2023年12月12日在冷水江市支行會(huì)議室舉行，參與人員包括支行領(lǐng)導(dǎo)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及全體員工。培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋了反洗錢(qián)法律法規(guī)的解讀、反洗錢(qián)案例分析，以及反洗錢(qián)工作實(shí)踐操作等。
在開(kāi)場(chǎng)的致辭中，支行行長(zhǎng)謝亮強(qiáng)調(diào)了反洗錢(qián)工作的重要性，他表示：“作為金融機(jī)構(gòu)，我們肩負(fù)著維護(hù)金融秩序，保護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的重任。每一位員工都要充分認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作的重要性，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，積極配合反洗錢(qián)工作。”接下來(lái)，培訓(xùn)進(jìn)入了反洗錢(qián)法律法規(guī)的解讀環(huán)節(jié)。由支行副行長(zhǎng)甘惠芳主講，他深入淺出地講解了反洗錢(qián)的相關(guān)法律法規(guī)，使員工們對(duì)反洗錢(qián)工作有了更深入的了解。在反洗錢(qián)工作實(shí)踐操作環(huán)節(jié)，支行副行長(zhǎng)羅思捷向員工們介紹了反洗錢(qián)工作的具體流程和注意事項(xiàng)。他強(qiáng)調(diào)了客戶(hù)身份識(shí)別的重要性，要求員工們?cè)诠ぷ髦幸J(rèn)真核實(shí)客戶(hù)身份，對(duì)于大額交易和可疑交易要保持高度警惕，并及時(shí)上報(bào)。
本次培訓(xùn)持續(xù)了近三個(gè)小時(shí)，內(nèi)容豐富，實(shí)用性強(qiáng)。參與的員工們紛紛表示，這次培訓(xùn)不僅提高了他們的反洗錢(qián)意識(shí)，也讓他們對(duì)反洗錢(qián)工作有了更深入的理解和掌握。下一步，支行將繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作，為維護(hù)金融秩序，保護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全作出更大的貢獻(xiàn)。