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來源：谷城縣人民法院

近日，谷城法院審理一起非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、洗錢罪案，涉案資金達(dá)3億，被告人周某判處有期徒刑十八年，并處罰金人民幣220000元。

案件詳情

2012年10月10日，被告人周某注冊成立公司后，違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，公開向社會不特定人員宣傳、夸大其公司經(jīng)濟(jì)實力，并許以月息0.9%至1.3%的高額利息回報，到期返本付息，隨用隨取等方式吸引社會公眾到公司存款。經(jīng)審計，2012年11月9日至2021年10月31日，周某名下公司及分公司，向社會不特定對象808人吸收資金39300.3萬元，未歸還資金7515.3萬元。

2021年1月以來，被告人周某在無能力兌付公司投資人本息的情況下，為延續(xù)公司生存，償付投資人本息等開支，周某以工程項目投資急需資金、幫助王某完成貸款任務(wù)等為由，先后向白某等27人提出借款，并許諾由此產(chǎn)生的貸款本息均由其歸還，經(jīng)審計，除案發(fā)前周某歸還白某等27人151余萬元網(wǎng)貸本息外，白某等人合計被騙879余萬元。

2021年3月21日至2021年10月25日，該公司非法吸收投資人汪某某等人投資款922.5萬元，周某將其中的17.97萬元匯入其丈夫陳某（另案處理）名下銀行卡，用于歸還房貸、車貸、信用卡欠款、車輛違章罰款。

經(jīng)谷城法院審理后認(rèn)為，周某的上述行為觸犯了非法吸收公眾存款罪、詐騙罪和洗錢罪，而且非法吸收公眾存款罪和詐騙罪的犯罪數(shù)額特別巨大，谷城法院依法判處被告人周某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣100000元；犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣100000元；犯洗錢罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣20000元。決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金人民幣220000元。同時責(zé)令被告人周某退賠非法吸收公眾存款罪集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失人民幣7486.5萬元，退賠陳某等27名詐騙罪受害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣800萬余元。

法官提醒：

本案被告人周某公開宣傳月付高額利息，到期還本付息，看似收益很高，但高收益必然伴隨著高風(fēng)險，超出銀行利息的投資都須謹(jǐn)慎。廣大群眾在面對包裝華麗的項目、高額回報、返本分紅等利誘時，要保持清醒謹(jǐn)慎的態(tài)度，不要被犯罪分子的華麗外衣所迷惑，守好自己的“錢袋子”。