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來源：山東省人民檢察院

山東日照：加強行刑雙向銜接提升反洗錢質效

“自檢銀協作行刑雙向銜接機制實行后，今年1月至10月底，洗錢犯罪辦案團隊共辦理相關案件10件10人，所涉贓款1300余萬元已追繳到位?！苯?，日照市檢察院干警向記者介紹了該院與中國人民銀行日照市分行（下稱“人行日照分行”）協作辦案的成效。

據悉，今年1月初，日照市檢察院與人行日照分行在反洗錢監測模型共建、線索會商、協同追贓、訴源治理等方面密切協作，會簽了《關于辦理洗錢犯罪案件強化追贓挽損工作的意見》。檢察機關每案制作《協助追贓挽損函》，促成人行日照分行向轄區金融機構下發風險提示6期，梳理研判線索20條。同時，針對在刑事案件中發現的行政違法行為，日照市檢察機關嚴格落實“一案雙查”“同步審查”機制，全面進行動態跟蹤，并及時向人行日照分行通報相關線索。

在辦理日照市首起貪污賄賂自洗錢案件過程中，日照市檢察院通過檢銀協作機制，實現了洗錢案件辦理的突破。承辦檢察官發現犯罪嫌疑人解某存在將受賄款轉移的情況，商請人行日照分行對相關賬戶進行查詢，發現解某還使用受賄款購買了房產，涉嫌自洗錢犯罪。今年8月，經日照市檢察院提起公訴，法院以洗錢罪判處被告人解某有期徒刑一年六個月，并處罰金10萬元。這是今年以來該院與人行日照分行合作成果的一個縮影。

此外，日照市檢察院與人行日照分行還聚焦工作重點，不斷提升反洗錢訴源治理效果。雙方簽訂了《打擊洗錢等犯罪行刑雙向銜接工作辦法》等文件，建立檢察建議共同督導機制，在行刑案件同步辦理、行政違法線索同步移送等方面，推進行刑雙向銜接。截至目前，日照市檢察機關已向該市反洗錢義務機構發送檢察建議10件，督促人行日照分行有針對性地開展執法檢查等監管活動，對4家違法金融機構和5名責任人作出行政處罰共計213萬元。日照市檢察院還引入銀行業專業人才作為特邀檢察官助理，組建“檢察官+特邀檢察官助理”洗錢犯罪辦案團隊，實現“專人+專業”辦理洗錢案件的一體化格局。