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來源：中國經營網

近日，上海楊浦警方打掉一個利用數字貨幣為境外電詐、賭博等團伙掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪團伙，抓獲嫌疑人11名，涉案金額達1000余萬元。

今年5月底，一男子在兩小時內使用十多個不同手機號注冊的數字貨幣賬戶，在ATM機上取現多達30筆，金額總計12.3萬元，幾乎將當時提款機內存放的現金全部取空。

警方發現該男子此前曾在全市數十家銀行網點通過ATM機進行異常提現，使用的賬戶中有6個與詐騙案件關聯。與該男子同行人員也使用大量數字貨幣賬戶進行異常提現。

警方將該團伙一舉搗毀。團隊帶頭人、嫌疑人肖某收到上游犯罪團伙提供的數字貨幣賬戶、交易密碼后，指使團伙成員使用這些賬戶在ATM機上提現，并將取得的資金通過虛擬幣交易的形式轉移至境外。

該團伙累計使用900多個數字貨幣賬戶，先后在本市50余家銀行網點提現，非法獲利超30萬元。目前，肖某等11人已被判處有期徒刑并處罰金。